Корпоративная разведка

Услуги

Корпоративная разведка

Мы помогаем нашим клиентам собирать и оценивать информацию о возможных рисках сотрудничества с третьими сторонами: поставщиками и клиентами, бизнес-партнерами и сотрудниками.

Если вам предстоит: 

  • приобретение бизнеса или актива,
  • выбор делового партнера,
  • создание совместного предприятия,
  • поиск топ-менеджера,
  • выход на новый рынок,
  • крупное судебное разбирательство.

команда Делойт Форензик готова предложить обширный опыт поиска и анализа информации в различных юрисдикциях.

 

Наши услуги 
1. Комплексная проверка благонадежности

Подробное исследование компании и ее ключевых лиц и выявление индикаторов риска (непрозрачная структура собственности, связи с чиновниками и политически значимыми лицами, конфликт интересов, коррупция).

2. Проверка информации о сотруднике/соискателе

Проверка сведений об образовании, изучение карьерной истории, анализ публичного профиля сотрудника или соискателя.

3. Поиск и поддержка возврата активов

Определение местонахождения и собственников активов в юрисдикциях по всему миру с использованием специализированных онлайн-ресурсов.

4. Подготовка к судебному разбирательству

Исследование информации о сторонах судебного процесса и обеспечение команды юристов необходимыми фактами. 

5. Поддержка финансовых расследований

Сбор информации о лицах и компаниях, подозреваемых в мошенничестве, и выявление индикаторов мошеннических действий (конфликт интересов, несоответствующий должности уровень дохода и пр.).

6. Тренинги и консалтинговые услуги

Проведение тренингов для сотрудников, ответственных за проверку контрагентов, и аудит политик и процедур по проверке контрагентов.

В формате PDF

Контакты

Евгений Успенский

Евгений Успенский

Старший менеджер, Форензик

Евгений присоединился к «Делойту» в июне 2017 года после шести лет работы в другой международной консалтинговой компании. В настоящее время Евгений руководит группой корпоративной разведки, которая за... Дополнительно