Проведение финансового расследования в режиме реального времени

Решения

Проведение финансового расследования в режиме реального времени

В текущих реалиях большинство компаний переводят своих сотрудников на удаленную работу. При этом корпоративное мошенничество по-прежнему остается актуальным риском для любой компании, работающей на территории СНГ. Делойт Форензик помогает контролирующим подразделениям компаний не потерять свою эффективность, оперативно и результативно анализировать и выявлять случаи мошенничества, несмотря на текущую кризисную ситуацию.

Услуги Делойт Форензик для компаний, перешедших на удаленную работу, включают в себя следующее:

1. Форензик Revolver — автоматизированный инструмент быстрой диагностики контрагентов, позволяющий определить потенциальные конфликты интересов, а также выявить потенциально высокорисковых контрагентов. В качестве примера, инструмент позволяет эффективно выявить конфликт интересов между сотрудниками отдела закупок, кто проводят тендер, и поставщиками, аффилированность сотрудников отдела продаж, авторизующими скидки, и клиентами компании.

Преимущества услуги:

• для запуска Revolver необходимы лимитированные данные; 

• анализ происходит удаленно (без необходимости выезда в офис клиента);

• быстрый результат, позволяющий выявить зоны риска для дальнейшего проведения более глубокого анализа.  

 

2. Комплексная проверка благонадежности — сбор и анализ информации об объекте проверке, его аффилированных юридических лицах, их руководителях, акционерах и потенциальных бенефициарах. Стандартное исследование включает в себя регистрационные данные, основные финансовые показатели, деловые связи, отзывы на рынке, судебные разбирательства и прочую важную информацию, касающуюся объекта проверки

Преимущества услуги:

• анализ происходит удаленно от объекта проверки, а также без необходимости выезда в офис клиента;

• возможность достаточно быстро, без использования дополнительных ресурсов компании, подтвердить или опровергнуть «красные флажки», выявленные у выбранных сотрудников/контрагентов/бизнес-партнеров. 

 

3. Процессинг и анализ корпоративной почты сотрудников с серверов компании с целью выявления рисков случаев мошенничества и потенциальных схем. При изучении почты важно понимать бизнес-процессы конкретной отрасли, а также знать, какие схемы могут существовать в данной сфере и как их выявлять. Наша профессиональная команда обладает обширным опытом работы в данном направлении и помогает нашим клиентам находить нестандартные схемы непосредственно при изучении корпоративной почты. 

Преимущества услуги:

• возможность «удаленно изучить» сотрудников, по которым уже отмечались «красные флажки»;

• эффективный метод выявления потенциальных схем мошенничества и рисков.

 

4. Поддержка клиента на всех этапах внедрения и использования DLP. DLP — это комплекс ИТ-решений, который позволяет не только выявлять утечки информации за периметр корпоративной сети, но и осуществлять мониторинг всех потоков данных между сотрудниками в формате 24 часа в сутки. Мы помогаем нашим клиентам определять случаи мошенничества, настраивать и калибровать DLP-решения, а также анализировать выявленные инциденты.  

Преимущества услуги:

• возможность осуществлять удаленный мониторинг действий выбранных сотрудников в режиме реального времени с использованием минимальных ресурсов компании.

 

5. Автоматизированная аналитика данных позволяет

• провести удаленный анализ большого массива структурированных и неструктурированных данных, относящихся к процессу (например, закупки или продажи);

• выявить индикаторы случаев мошенничества и отклоняющиеся от существующих контрольных процедур транзакции;

• определить круг вовлеченных сотрудников и контрагентов.

Преимущества услуги:

• эффективный метод выявления потенциальной неэффективности и рисков в любом бизнес-процессе; 

• возможность проведения анализа исторических данных за три-пять лет и более;

• возможность проведения удаленного анализа электронных данных. 

Контактная информация

Александр Соколов

Александр Соколов

Управляющий партнер, Финансовое консультирование

Александр возглавляет Департамент финансового консультирования компании «Делойт» в СНГ, а также руководит отделом Делойт Форензик в России и СНГ. Он присоединился к «Делойт» в 2012 году.Александр имее... Дополнительно

Людмила Гречаник

Людмила Гречаник

Партнер, Форензик

Людмила присоединилась к отделу Делойт Форензик в мае 2012 года. До этого она работала более 9 лет в отделе Форензик и 3 года в отделе Аудита другой компании «большой четверки». Является сертифицирова... Дополнительно

Алина Соколова

Алина Соколова

Партнер, Форензик

Алина пришла на позицию директора в Делойт Форензик из другой компании «большой четверки». За последние 13 лет Алина приобрела богатый опыт руководства проектами в области выявления и предотвращения м... Дополнительно