Форензик для банков

Услуги

Форензик для банков

Делойт Форензик оказывает помощь компаниям финансового сектора в анализе и построении эффективных процессов и систем, осуществляет независимую оценку качества отдельных заемщиков, а также проводит расследования.

  • проверка репутации и качества существующих и потенциальных заемщиков/клиентов
  • определение структуры аффилированных с заемщиком лиц и/или его группы
  • целевое использование ранее выданных банком ссуд с целью выявления конечных бенефициаров
  • оценка качества залогового обеспечения по выданным и рассматриваемым кредитам
  • форензик-анализ кредитного портфеля банка
  • Мониторинг изменения категории качества заемщика с использованием инструмента Revolver Online
  • Мониторинг подозрительных операций с использованием инструмента «Аналитика данных» (Data analytics)
  • Выявление признаков преднамеренного банкротства заемщика, вывода денежных средств, прочих признаков мошеннических операций
  • Поиск информации о выведенных активах заемщиков, включая зарубежные юрисдикции
  • Оказание содействия по возврату активов, включая выявление фактов вывода активов, подготовку отчета судебного эксперта, поддержку в рамках судебных/арбитражных разбирательств, совместную работу с юристами клиента
  • Подготовка заключения или серии заключений по стандартам судебной экспертизы, в том числе (но не ограничиваясь) заключений по факту выявленных признаков преднамеренного банкротства, вывода кредитных средств, прочих признаков мошеннических операций

Контакты

Александр Соколов

Александр Соколов

Управляющий партнер, Финансовое консультирование

Александр возглавляет Департамент финансового консультирования компании «Делойт» в СНГ, а также руководит отделом Делойт Форензик в России и СНГ. Он присоединился к «Делойт» в 2012 году.Александр имее... Дополнительно