Услуги
-
Антикоррупционный комплаенс и ПОД/ФТ
Команда Делойт Форензик неоднократно разрабатывала и внедряла комплаенс-системы, включая отдельные процессы: противодействие мошенничеству и коррупции, процедура KYC («Знай своего клиента»), ПОД/ФТ.
-
Предотвращение мошенничества
Мы помогаем компаниям предотвращать риски злоупотреблений и мошенничества до того, как они приведут к существенным финансовым потерям.
-
Выявление рисков
Мы помогаем нашим клиентам выявлять риски злоупотреблений и мошенничества, а также предпринимать верные действия, позволяющие возмещать ущерб от совершенного мошенничества.
-
Расследование случаев мошенничества и злоупотреблений
Мы помогаем нашим клиентам расследовать и оценивать вероятность возникновения мошенничества, определять высокорисковые зоны, разрабатывать план мероприятий по построению системы контрольных процедур для минимизации наиболее критичных рисков, используя при этом самые актуальные инструменты для проведения расследований.
-
Cпоры и судебная экспертиза
При возникновении спорных ситуаций и в рамках судебных разбирательств, когда основополагающим фактором является детальная и достоверная оценка потенциального ущерба, вы можете положиться на профессионализм и опыт наших судебных экспертов.
-
Форензик для финансового сектора
Делойт Форензик оказывает помощь компаниям финансового сектора в анализе и построении эффективных процессов и систем, осуществляет независимую оценку качества отдельных заемщиков, а также проводит различные расследования с помощью разработанных нашей командой аналитических инструментов.
