Международная система борьбы с финансовой преступностью

Статья

Международная система борьбы с финансовой преступностью

Исследование, подготовленное Институтом Международных Финансов (IIF) и «Делойтом»

Ежегодный объем отмываемых денежных средств составляет от 2 до 5% мирового ВВП, что эквивалентно 1,87 трлн долл. США. Масштаб и последствия этой проблемы колоссальны. Однако это не значит, что для ее решения не прилагается никаких усилий.

Ознакомиться с содержанием

Преступники используют все более изощренные мошеннические схемы и методы, чтобы обойти существующие системы противодействия отмыванию доходов, поэтому даже значительного объема ресурсов, направляемых финансовыми учреждениями для борьбы с финансовыми преступлениями, недостаточно для снижения их масштабов или смягчения последствий. Существующая нормативно-правовая база недостаточно эффективна и не обеспечивает финансовые учреждения достаточными возможностями для противодействия постоянно развивающимся преступным сетям и инструментам.

В отчете «Международная система борьбы с финансовой преступностью» (The global framework for fighting financial crime), подготовленном «Делойтом» в Великобритании и Институтом Международных Финансов (IIF) по результатам опроса ключевых представителей рынка финансовых услуг, правоохранительных, законодательных и контролирующих органов, исследуются семь основных направлений правового регулирования в области финансовых преступлений:

1)     повышение эффективности системы управления риском финансовых преступлений на международном уровне;

2)     развитие государственно-частных партнерств;

3)     повышение эффективности процессов международного и внутреннего обмена информацией;

4)     повышение эффективности использования данных и их качества;

5)     реформирование отчетности о подозрительных действиях (SAR);

6)     повышение уровня согласованности и последовательности применения стандартов и руководящих принципов в области противодействия финансовым преступлениям, а также обеспечение определенности в механизме регулирования;

7)     расширение и совершенствование использования технологий для борьбы с незаконной финансовой деятельностью.

В отчете подробно рассматриваются указанные семь направлений и приводятся детальные и реализуемые рекомендации по реформированию системы в долгосрочной перспективе. В совокупности эти рекомендации способны обеспечить значительное сокращение незаконных финансовых потоков за счет проведения правовых реформ, международного сотрудничества и совершенствования аналитических подходов.

Загрузить отчет (материал на английском языке)
Эта информация была полезна для вас?

Материалы по теме