Пять вопро­сов в облас­ти финан­совых преступ­ле­ний

Перспективы

Пять вопро­сов в облас­ти финан­совых преступ­ле­ний

Риск под разными углами

Финансовые преступления — широко известная и распространенная проблема, которая оказывает влияние на ценность бренда, репутацию, гудвилл и прибыль многих организаций. Кроме риска возникновения потерь в результате финансовых преступлений компании также сталкиваются с ростом издержек в смежных областях.

Можно назвать следующие факторы, ведущие к повышению издержек и рисков, связанных с финансовыми преступлениями: соблюдение усложняющегося законодательства, мероприятия по выявлению преступлений, внутренние расследования потенциальных нарушений, действия правоохранительных органов и связанные с ними штрафы и санкции, групповые иски и другие судебные процессы. Для эффективного выявления, оценки, предотвращения и реагирования на финансовые преступления компаниям необходимо использовать стратегический и комплексный подход к управлению рисками.

В этом выпуске отчета «Риск под разными углами» Питер Дент, партнер «Делойта» в Канаде, руководитель Группы по финансовым расследованиям и Глобальной программы в области финансовых преступлений отвечает на пять вопросов, касающихся данной области. Далее Энтони Десантис, руководитель практики по анализу данных в «Делойт Транзакшнс и Бизнес Аналитикс ЛЛП», филиале «Делойт Файнэншл Эдвайзори Сервисис ЛЛП» в США, подробно рассматривает использование больших массивов данных (Big Data) для предотвращения рисков мошенничества.

В этом выпуске отчета «Риск под разными углами» рассматриваются следующие вопросы:

  • Что такое финансовое преступление?
  • Почему финансовое преступление представляет сегодня серьезную угрозу?
  • Как компании справляются с рисками, связанными с финансовыми преступлениями?
  • Почему программы компаний по соблюдению законодательства, предотвращению мошенничества, отмывания денег и другие подобные инициативы не приносят результата?
  • Какую роль в управлении рисками финансовых преступлений играют технологии?

Также в выпуске рассматривается использование больших массивов данных для предотвращения рисков мошенничества.

на английском языке
Эта информация была полезна для вас?