Обеспечение нормативно-правового соответствия при ведении внешнеэкономической деятельности

Услуги

Обеспечение нормативно-правового соответствия при ведении внешнеэкономической деятельности

Компании сталкиваются с повышенными требованиями в сфере соблюдения законодательства различных территориальных рынков, проведения юридических проверок и обложения штрафами. Скорость появления новых нормативных требований вынуждает компании осуществлять мониторинг требований большого количества регулирующих органов, одновременно соблюдая сложные и иногда противоречивые законы или нормативные акты сразу в нескольких юрисдикциях.

Ознакомиться с содержанием

Введение санкций в отношении России значительно повлияло на трансформацию классического подхода к санкционному скринингу и повысило уровень требований к компаниям по проверке своих контрагентов. Последние санкционные режимы диктуют новые требования к мониторингу санкционных рисков и выявлению возможных бенефициаров, находящихся под санкциями.

Мы оказываем широкий спектр консультационных услуг по обеспечению выполнения требований регуляторов, включая как методологическую поддержку, так и практические решения для помощи нашим клиентам в конкретных ситуациях.

Санкционный комплаенс

В связи с повышением заинтересованности в санкционном комплаенс мы оказываем своим клиентам всестороннюю поддержку для повышения уверенности в легитимности деятельности на международных рынках, сохранения доли рынка и безопасного выхода на новые рынки, что увеличивает конкурентные преимущества компании.

Мы предлагаем следующие виды услуг в области санкционного комплаенс:

o    разработка санкционной политики;

o    оценка рисков, которым подвержена компания со стороны применимого санкционного законодательства;

o    разработка комплаенс-процедур, нацеленных на минимизацию рисков, связанных с применимыми санкциями;

o    разработка контрольных процедур, нацеленных на выявление потенциальных нарушений санкционного комплаенс (red flags);

o    помощь в разработке автоматизированных решений для реализации контрольных процедур в сфере санкционного комплаенс.

Экспортный контроль

Мы консультируем организации в области соблюдения норм международной торговли, включая анализ, разработку и оказание помощи в реализации программ обеспечения соответствия экспортным требованиям с применением современных методологий и ИТ-решений.

Мы предлагаем следующие виды услуг в области экспортного контроля:

o    анализ товарной номенклатуры на соответствие требованиям в сфере экспортного контроля, предъявляемым как в России, так и в мире (в зависимости от операционной деятельности компании);

o    разработка комплаенс-процедур, нацеленных на минимизацию рисков, связанных с требованиями в сфере экспортного контроля;

o    помощь в разработке автоматизированных решений для проверки соответствия требованиям ФСТЭК.

Контакты

Сергей Кудряшов

Сергей Кудряшов

Партнер, Управление рисками

Сергей возглавляет Группу операционных рисков и антикризисного управления в Департаменте управления рисками. Сергей обладает более чем 15-летним опытом работы в сфере внутреннего аудита, внутреннего к... Дополнительно

Галина Колобова

Галина Колобова

Менеджер, Департамент управления рисками

Галина является менеджером в Департаменте управления рисками. Галина работала в сфере внешнего аудита около двух лет и более десяти лет работает консультантом в области внутреннего контроля, внутренне... Дополнительно