Алина Соколова

Алина пришла на позицию директора в Делойт Форензик из другой компании «большой четверки».

За последние 13 лет Алина приобрела богатый опыт руководства проектами в области выявления и предотвращения мошенничества и коррупции, построения системы внутренних контролей для российских и зарубежных клиентов из различных отраслей: производства товаров повседневного спроса, ритейла, банковской, нефтегазовой, промышленной, фармацевтической и др.

Основные направления специализации:

• Расследование потенциальных комплексных случаев мошенничества в России и СНГ с применением современных методов сбора и анализа больших массивов данных;
• Построение и тестирование функции Комплаенс, в том числе внедрение горячей линии;
• Антикоррупционные расследования;
• Построение системы противодействия мошенничеству;
• Разработка и проведение клиентских тренингов по Комплаенс, противодействию мошенничеству и др.;
• Модерирование сессий для топ-менеджмента клиентов по оценке мошеннических и коррупционных рисков фирм.