Контакты

Базанова Юлия

Старший менеджер, Форензик «Делойт», СНГ

Базанова Юлия

ул. Лесная

д. 5, строение Б

Москва

Россия

125047

Показать на карте

Юлия присоединилась к команде Форензик «Делойт», СНГ в 2014 г., до этого проработав шесть лет в отделах комплаенс и ПОД/ФТ российских банков, входящих в топ-10.

В 2008–2013 гг. Юлия была главным комплаенс-специалистом в «Райффайзенбанке» в Москве, где отвечала за мониторинг операций клиентов и отчетность по ним, взаимодействие банка с регулирующими органами, коммуникации и развитие методологии ПОД/ФТ и комплаенс.

В 2013–2014 гг. Юлия работала в крупном российском банке в качестве главного комплаенс-специалиста.

В «Делойте» Юлия участвует в проектах по ПОД/ФТ и комплаенс для финансовых институтов в России, СНГ и Европе. Она имеет опыт успешного проведения проектов по детальному анализу функции ПОД/ФТ, разработке методологии, обучению персонала, включая проведение тренингов по ПОД/ФТ и комплаенс, и пр.