Asesoría en Prevención de Lavado de Dinero y Activos

Nuestros Servicios

1. Diagnóstico de políticas relevantes utilizadas por la compañía para la prevención de lavado de dinero.
2. Asistencia para la adecuación y organización de políticas, procedimientos actuales en temas de prevención de lavado de dinero. 
3. Estructura organizativa del programa de prevención de lavado de dinero.
4. Elaboración y análisis de matriz de riesgo de la compañía.
   
5. Elaboración del plan anual de cumplimiento.
6. Acreditación ante la UIF: acompañamiento y asesoría en el proceso de acreditación