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Políticas de prevención de Lavado de Dinero en su compañía. Últimas tendencias internacionales

Desayuno-Conferencia | Deloitte Legal  

Jueves 30 de junio | 7:30 a.m. | Hotel Crowne Plaza San Salvador

Con el objetivo de brindar herramientas que faciliten a la compañía la identificación de riesgos de lavado de dinero, para la implementación del sistema de prevención exigido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF)

Políticas de prevención de Lavado de Dinero en su compañía. Últimas tendencias internacionales

Contenido:
1. Orígenes y evolución en la prevención de Lavado de Dinero.
a. Qué es el Lavado de Dinero y Activos
b. Regulaciones Internacionales relacionadas a la Prevención de Lavado de Dinero
c. Incidencias de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en El Salvador
2. Principales Obligaciones para las sociedades mercantiles, establecidas en la Ley e Instructivo disponible a partir de las reformas
3. Políticas y Manuales exigidos por la Unidad de Investigación Financiera (UIF)
4. ¿Cómo detectar riesgos de Lavado de Dinero dentro de mi compañía?
5. Cómo elaborar una adecuada política de “Conoce a tu Cliente”
6. El rol del oficial de cumplimiento o persona designada dentro de la compañía
7. Situación actual a nivel regional (Latinoamérica)
8. Últimas tendencias en la materia.

Expositores

Rodrigo Olivero

Forensic & Dispute Services

Director - Deloitte Argentina

Más de 12 años de experiencia, especializándose en Fraude Corporativo, Investigaciones Forenses, Inteligencia Corporativa, Soporte de Litigio y Cumplimiento Internacional.
Miembro de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE), de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS), y posee experiencia manejando Tecnología Forense en proyectos de eDiscovery.

Cosette Fuentes
Gerente - Deloitte Legal El Salvador

Abogado y Notario de la
República de El Salvador.
Experiencia en consultorías jurídicas, procesos  administrativos y servicios legales en  materia corporativa.  
Licenciatura en Ciencias Jurídicas por  la Escuela Superior de Economía y  Negocios (ESEN). Oficial de cumplimiento a nivel Internacional.

 

Roberto Polanco
Compliance Officer
Deloitte Legal - El Salvador


Abogado de la República de
El Salvador.
Experiencia en consultorías jurídicas, procesos  administrativos y servicios legales en  materia corporativa. Licenciatura en Ciencias Jurídicas - Universidad José Matías Delgado. Oficial de cumplimiento a nivel Internacional

Inversión

175 USD + IVA

Incluye: desayuno y refrigerio. Material digital y diploma de participación

 

Incripciones y más información

Masiel Palacios
Tel: (503) 2524-4121
jmpalacios@deloitte.com
Indispensable confirmar asistencia.

 

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