鑑識會計服務

專業服務

鑑識會計服務

企業調查

我們在全球擁有經驗豐富的專業服務人員,從事商業詐騙的調查工作,服務範圍從小型案例至數十億美元的大項目不等。對於調查大型的國際性跨國詐欺或違規,例如,員工詐欺、電腦詐騙和採購詐欺等現今商業社會的複雜情況,我們都具有豐富的經驗。不僅如此,我們還能夠提供綜合性資產調查和追尋服務。 我們的調查服務包括:

  • 採購詐欺和非法收取銷售回扣
  • 貪污及瀆職調查
  • 管理階層詐欺 / 員工詐欺 / 第三方詐欺調查
  • 各種非法行為以及非法挪用公司資產
  • 金融服務及合法調查
  • 反洗錢和全球資產 / 資金追蹤

反洗錢、經濟與貿易制裁風險及盡職調查服務

德勤反洗錢/經貿制裁專家能夠協助您應對挑戰,提升法規遵循標準。我們一體化服務能幫助企業遵守繁複的反洗錢/經貿制裁法律與法規,保護機構免於監管風險及企業聲譽風險。

我們的反洗錢服務包括:

  • 反洗錢/經貿制裁獨立調查、評估及測試
  • 為併購及上市交易提供反洗錢/經貿制裁盡職調查
  • 提供反洗錢/經貿制裁的組織機構風險評估
  • 美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)調查 及審核
  • 法規遵循”健康檢查”及相關實施協助
  • “了解您的客戶”/客戶審慎調查諮詢及補救措施
  • 交易審核/回顧
  • 反洗錢/經貿制裁培訓
  • 企業內部調查
  • 協助開發技術解決方案
  • 德勤反洗錢調查

詐欺風險管理

近年來詐欺風險管理已被越來越廣泛地運用,成為良好的風險管理流程中的一個組成部分。我們所提供的風險管理方法,是透過對客戶做出的準確查詢,以了解其潛在的風險狀況,從而協助他們解決相關問題。這種方法適用於整家公司或個別運作流程。通過這種方法,客戶能夠加強各程式管理,預防、阻止和發現詐欺及違法行為,從而降低企業誠信風險至可接受水準,提高公司的業績。

我們的詐欺風險管理服務包括:

  • 反洗錢法規遵循審核及客戶盡職調查
  • 建立案件揭發機制和防止詐欺培訓計畫
  • 詐欺/不法行為風險查詢
  • 美國反海外腐敗法案(FCPA)專項法規遵循審核
  • 網上商業道德問卷調查

背景盡職調查

德勤背景盡職調查團隊能夠幫助投資者了解選定的商業目標背景及在交易之前及早發現和避免風險。我們憑藉對台灣市場的資深業務經驗,連同完整的外部信息管道和關係網絡,為客戶提供深入透徹、具有針對性的防範風險建議。我們提供的資訊包括標的公司原始資本的真實來源、擁有和使用的政府關係、與其他實體的過往紀錄、所屬行業中的聲譽以及主管機關的口碑。這些資訊幫助客戶了解目標的公司的歷史、經營活動及機能,並協助客戶在交易發生之前及時發現重大問題。

我們的盡職背景調查程序包括:

  • 查閱主管機關登記檔案、商業註冊及家庭紀錄等
  • 進行公開資料查詢,例如專業及公開資料庫、公開資訊觀測站及媒體檔案
  • 進行機智的行業管道查詢、前僱員查詢、客戶查詢、供應商查詢、競爭對手查詢、分析師及其他 保密管道查詢。