Новини

Боротьба з відмиванням грошей в Європі триває: нові правила для бенефіціарів

Інформаційне повідомлення

10 квітня 2014 року

Згідно з новим проектом закону, який був прийнятий для розгляду Європейським парламентом, імена кінцевих бенефіціарів компаній і трастів (включаючи також холдингові компанії та установи) тепер публікуватимуться у відкритих реєстрах в країнах ЄС

Доступ до реєстру отримають усі бажаючи після проходження формальної реєстрації он-лайн. Проте, автори законопроекту включили декілька обмежень стосовно захисту інформації і персональних даних, отже, реєстри міститимуть тільки базову (мінімальну) інформацію.

Крім того, цей закон зобов'яже банкірів, аудиторів, юристів, податкових агентів нерухомості та казино бути підозрілішими стосовно операцій, які здійснюють їх клієнти. Метою такої міри є максимальне виключення фіктивних угод та ухилення від оподаткування.

Чи була корисною ця інформація?

Схожі матеріали