Послуги у сфері роботи з іноземними банками

Рішення

Послуги у сфері роботи з іноземними банками

Жорстка політика банків по відношенню до клієнтів та їх операцій – результат глобальних змін, що відбуваються. Комплекс послуг у сфері роботи з іноземними банками включає вибір банку, підготовку документів, допомогу при проходженні комплаєнсу, допомогу в активації рахунку.

Вибір банку:

  • аналіз потреб і побажань клієнта на відповідність інтересам та потребам банку, підбір банків на основі профайлу клієнта;  
  • допомога в отриманні попереднього підтвердження від банків про можливість відкриття рахунків.

 

Підготовка документів та інформації:

  • надання клієнту списку документів та інформації, що необхідна обраному банку;
  • допомога у підготовці інформації та документів для проходження процедури комплаєнсу;
  • супроводження процедури ідентифікації клієнта та його представників банком;
  • комунікація з банком від імені клієнта щодо всіх питань, пов’язаних із процедурою відкриття рахунку.  

 

Комплаєнс:

  • допомога у підготовці відповідей на питання комплаєнсу, що виникають у процесі перевірки клієнта.

 

Активація рахунку:

  • організація отримання електронних засобів керування рахунком після його активації.

Контакти

Наталія Ульянова

Наталія Ульянова

Партнер, податково-юридичний департамент

Партнер податково-юридичного департаменту «Делойт» в Україні, керівник практики комплексних трансформацій бізнесу. Наталія є носієм 16-річної експертизи у сфері міжнародного оподаткування, міжнародног... Більше

Віра Савва

Віра Савва

Менеджер, податково-юридичний департамент

Менеджер податково-юридичного департаменту «Делойт» в Україні, фахівець з питань взаємодії з іноземними банками. Супроводжує процедуру відкриття банківських рахунків. Консультує в сфері валютного зако... Більше