Análisis

Modificaciones relevantes del Decreto reglamentario de Ley de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Sujetos obligados no financieros

Fecha:
Miércoles 27 de febrero de 2019

Horario:
8:30hs - Desayuno
9:00 a 12:00hs - Charla

Precio:
$4.500 + iva 

Lugar:
Deloitte S.C
Juncal 1385
Piso 11 

El riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo está cobrando cada vez mayor importancia y se convierte en una preocupación en los diversos sectores económicos, no solo financiero sino también de aquellos vinculados a la economía real.

Proponemos una instancia de actualización evaluando tipologías que están incremento el riesgo inherente, así como implicancias de los cambios normativos de la actualidad.

Objetivos:

  • Abordar los aspectos relevantes del Decreto reglamentario (sujetos comprendidos, responsabilidades, sanciones);
  • A través del análisis de casos reales de lavado de activos, evaluaremos el impacto de los cambios del Decreto en las actividades que realizaron los sujetos obligados no financieros involucrados;
  • Evaluaremos los desafíos que presenta el adaptarse a los requerimientos del Decreto.

Esta instancia está prevista para quienes se encuentran alcanzados u obligados por la nueva ley como sujetos obligados no financieros (actores del sector inmobiliario y construcción; rematadores; escribanos, abogados y contadores; explotadores y usuarios de zonas francas; organizaciones sin fines de lucro; casinos, entre otros).

La capacitación estará a cargo de la Cra. Mariella de Aurrecoechea.

 

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