Análisis

Calendario de cursos de Prevención de lavado de activos

Capacitación | Matriz de riesgo del cliente

Objetivo:

Ayudarlos en la elaboración de una matriz de análisis de los riesgos que, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, puedan representar sus clientes. Para ello trabajaremos en la importancia que tienen diversos factores: tipo de cliente, relación de negocios, producto, operación o ubicación geográfica.

Fecha:

20 de febrero de 2019

Horario:

8:30hs - Desayuno
9:00 a 10:30hs - Charla

Duración:

1,5 horas

Precio:

$2.500 + IVA

Capacitación | Debida diligencia

Objetivo:

Brindarles asistencia en la definición de los procedimientos de debida diligencia que ustedes deberán aplicar en función del riesgo de cada cliente, definiendo los parámetros adecuados para determinar dichos riesgos.

Fecha:

12 de marzo de 2019

Horario:

8:30hs - Desayuno
9:00 a 12:00hs - Charla

Duración:

3 horas

Precio:

$5.000 + IVA

Capacitación | Monitoreo de operaciones

Objetivo:

Ayudarlos a implementar sistemas de monitoreo adecuados en función de las características de cada uno de ustedes.

Asimismo, nos enfocamos en asegurar que los canales de comunicación sean los adecuados para efectuar un correcto monitoreo de la operativa de sus clientes.

Fecha:

27 de marzo de 2019

Horario:

8:30hs - Desayuno
9:00 a 10:30hs - Charla

Duración:

1,5 horas

Precio:

$2.500 + IVA

¿Encontró útil este contenido?