Análisis

Actualización     

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

Fecha:
Martes 29 de agosto de 2017

Horario:
8:30 - Desayuno
9:00 a 12:00 - Charla

Costo:
$3.950 + iva 

Lugar:
Deloitte S.C
Juncal 1385
Auditorio Grande - Piso 11 

El riesgo del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo está cobrando cada vez mayor importancia y se convierte en una preocupación en los diversos sectores económicos, no solo financiero sino también de aquellos vinculados a la economía real.

Proponemos una instancia de actualización evaluando tipologías que están incrementando el riesgo inherente, así como implicancias de los cambios normativos de la actualidad. En esta instancia se pretende:

- Abordar los aspectos relevantes de los cambios regulatorios de la actualidad (Ley de Transparencia fiscal, Proyecto de Ley Integral contra el Lavado de Activos, Proyecto de Ley Integral Antiterrorismo, etc.).
- Analizar tipologías que incrementan riesgo inherente;
- Identificar los aspectos que favorecieron y/o permitieron que se llevaran a cabo las maniobras;
- Evaluar cómo se pudieron haber prevenido dichas acciones y/o cómo nuestros sistemas y procesos están preparados para su prevención y detección.

Esta instancia está prevista para personal con cierta experiencia en la temática (oficiales de cumplimiento, cargos medios en la gestión del riesgo y alertas, entre otros).

La instancia estará a cargo de la Cra. Mariella de Aurrecoechea MBA

Mariella de Aurrecoechea

Mariella es Contadora Pública graduada en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, con MBA expedido por el Instituto de Estudios Empresariarles de la Universidad de Montevideo. Obtuvo el Certified Internal Auditor; el Certificado en la Evaluación de la calidad de la Auditoría Interna, y el Certificado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Vinculada a nuestra firma desde 1991, actualmente es Socia de nuestro Departamento de Risk Advisory. 

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