Nuestra oferta de servicios

Servicios Forenses

Misión: ofrecer ayuda especializada a nuestros clientes para prevenir, identificar, controlar, diseñar políticas, aplicar controles que permitan mitigar efectos nocivos ante situaciones de conflicto (litigio, fraude, incidentes de seguridad, pérdidas de ingresos, entre otros).

Servicios

Pruebas periciales y asesoramiento en litigios

Deloitte pone a su disposición el servicio de experto independiente en materia económica, financiera, técnica y legal en todas las fases de un conflicto, preparando informes periciales para ser aportados como pruebas en procedimientos penales, civiles, arbitrales. Identificando fortalezas y debilidades de posición del cliente y la parte contraria en casos de litigios, disputas judiciales y extrajudiciales.

Corrupción - Fraude

Equipo experto que proporciona servicios de diagnóstico, asesoría, consultoría y valoración ante situaciones de corrupción, fraude o incumplimientos legales y/o regulatorios. Metodología: Identificación y valoración de riesgos, porcentaje de exposición, diagnóstico y evaluación de situación actual, asesoría  en políticas, mecanismos de prevención, detección, mitigación, corrección y apoyo experto en posibles litigios.

Aseguramiento de Ingresos y rentabilidad

Equipo experto en análisis, diagnóstico, asesoría y consultoría en la cadena de ingresos del negocio que permite identificación de fugas y punta de medición y control adecuados acorde con el sector, el producto, servicio y participación de nuestros clientes en su mercado objetivo.

Análisis e Informática Forense

Combina conocimientos de informática forense y habilidades de investigación, generando soluciones que permitan identificar posibles vulnerabilidades, ataques, robo de información u otro que electrónicamente puede realizarse con soluciones para retomar el control de la situación y actuar ante los responsables en situaciones de incidentes.

Gestión de Incidentes de Seguridad

Servicio Innovador en el mercado que ayuda a las compañías a minimizar los efectos que los incidentes de seguridad traen para la imagen, la información, los ingresos y el servicio.

Basados en los pilares de prevención, proactividad, reacción.

Nuestro servicio de manejo de incidentes a través de call center u otros mecanismos electrónicos permite a las organizaciones la identificación y manejo profesional de sus riesgos. 

Inteligencia de Negocios

Investigación de antecedentes, reputación, vínculos y situación patrimonial de personas y compañías alrededor del mundo, lo que apoya a empresas nacionales y extranjeras en sus procesos de adquisición, fusión, contratación y en general todo tipo de negocios que se generen entre las partes ofreciendo información objetiva y precisa en donde se cruzan bases de datos locales, y globales. Este servicio permite a nuestros clientes mitigar potenciales riesgos comerciales, de reputación, exposición ante el fraude, legales y regulatorios.

Otros

Deloitte Servicios Forénsicos cuenta con otros servicios como Cumplimiento normativo Foreing Corrupt Practices Act de Estados Unidos, la Bribery Act inglesa e implementación de ley SOX; Investigaciones corporativas, apoyo tecnológico en investigaciones de competencia desleal, situaciones anómalas con empleados, directivos, proveedores, dealers, competencia; búsqueda y análisis de información dispersa. Generamos correlación de datos electrónicos y físicos internos y externos que permitan a las organizaciones la toma de decisiones con base en el análisis de información, generando alertas de información del cliente en redes sociales, internet, medios.