Boletín Tributario y Legal

Registro único de auditores externos en materia de prevención de legitimación de capitales y otros ilícitos

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, en Gaceta Oficial N°42.415 de fecha 11 de julio de 2022, emitió la Resolución N°040 mediante la cual se crea el Registro único de auditores externos en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM) y otros ilícitos.

Ámbito de Aplicación:

Las personas naturales y jurídicas que ofrezcan o presten sus servicios profesionales de Auditorías de Cumplimiento en materia de LC/FT/FPADM y Otros Ilícitos a los prestadores de servicios turísticos.

Le invitamos a descargar el boletín completo aquí y conocer los aspectos relevantes de este decreto.