Services

Forensic

Wirtschaftskriminalität bekämpfen

Wirtschaftskriminelles Handeln kann zu erheblichen Vermögens- und Reputationsrisiken für die betroffenen Unternehmen führen. Gerade dort, wo unternehmerischer Erfolg in besonderem Maße vom Vertrauen der Kunden und Geschäftspartner abhängt, kommt es darauf an, Risiken bereits im Vorfeld zu erkennen und Verdachtsfälle nachhaltig aufzuklären.

Service Highlights

Bei der Untersuchung und Prävention von Wirtschaftskriminalität unterstützen wir Sie mit unseren erfahrenen Spezialisten. Unsere Teams sind interdisziplinär besetzt und bestehen u.a. aus Wirtschaftsprüfern, Juristen, Kriminalisten, Kriminologen und IT-Spezialisten.

Investigations

Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen

Das Bekanntwerden eines Verdachtsfalls doloser Handlungen bedeutet für den „normalen“ Geschäftsbetrieb immer eine Ausnahmesituation. Wichtig ist es hierbei - bei aller Dramatik, die eine solche Situation mit sich bringt - einen kühlen Kopf zu behalten und die Angelegenheit strukturiert anzugehen. Kritischer Erfolgsfaktor ist das Vorgehen in den ersten Stunden, das die Grundlage für eine sachdienliche Aufklärung darstellt. Im Falle eines Falles unterstützen wir Sie dabei, intern die richtigen Weichen für eine gerichtsverwertbare Aufklärung des Sachverhaltes zu stellen und eine relevante Informations- und Entscheidungsbasis für die Geschäftsleitung, den Vorstand und den Aufsichtsrat zu schaffen.

Ob Sonderuntersuchung vor dem Hintergrund von potentiell dolosen Handlungen zum Schaden des Unternehmens, mutmaßliche Bilanzmanipulationen oder bei Verdacht auf Korruption (z.B. potentielle Verstöße gegen den FCPA bzw. den UK Bribery Act) oder möglicher Missachtung gegen Finanzsanktionsvorschriften: Wir unterstützen Sie als kompetenter und erfahrener Partner und begleiten Sie professionell im Sinne des Unternehmens durch die Untersuchung.

Die investigative Erfahrung unseres Teams kombinieren wir im notwendigen Umfang und unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Überlegungen mit modernsten technischen Hilfsmitteln, um Ihre Interessen bestmöglich wahrzunehmen und zu vertreten. Im Bedarfsfall greifen wir dabei auf unsere Forensic Kollegen im weltweiten Deloitte-Netzwerk zurück. Wir sind dort, wo Sie uns brauchen!   

Advisory

Nur wer seine Risiken kennt, kann sie wirksam minimieren! 

Die Wirtschaftskraft eines Unternehmens hängt wesentlich davon ab, welche Reputation es genießt. Ein Vertrauensverlust von Stakeholdern, wie z.B. Kunden, sowie die begleitenden finanziellen Schäden können für Unternehmen existenz-bedrohend sein. Korrelierend hierzu wird immer wichtiger, ob als wertbildender und -erhaltender Faktor wirksame Compliance Management Systeme zur Abwehr von Betrugs-, Korruptions-, Geldwäsche- sowie Sanktionsrisiken etabliert sind.

Um Unternehmen vor negativen Auswirkungen wie Imageschäden, Verlust und Ausschluss von Aufträgen etc. zu schützen, ist es notwendig, dass „Leitplanken“ in Form von verbindlichen Regeln festgelegt werden, geeignete Prozesse und Maßnahmen zur Minimierung bzw. Vermeidung von Compliance-Risiken etabliert und Mitarbeiter entsprechend geschult werden. Dabei geht es nicht darum, Mitarbeitern zu misstrauen, sondern vielmehr eine vertrauensvolle Unternehmenskultur zu sichern und Transparenz zum Schutze der Mitarbeiter zu schaffen.

Discovery

Effiziente Massendatenanalyse 

Als eine Informationsüberflutung kann man durchaus den Zustand einer Person bezeichnen, die „zu viele“ Informationen zu einem Thema besitzt und gezwungen ist, eine möglicherweise weitreichende Entscheidung treffen zu müssen.

Diese Informationsflut, bezogen nicht nur auf eine Person sondern auf ein Unternehmen, wird zu einer echten Herausforderung und mitunter zu einem Problem, wenn es im Zuge von Sonderuntersuchungen unterschiedlicher Ausprägungen darum geht, in sehr kurzer Zeit die entscheidenden Datenmengen zu identifizieren, zu selektieren und auszuwerten, die für eine sachverhaltsrelevante Nachweisführung erforderlich sind.

Unter Discovery fassen wir unsere Dienstleistungen rund um das Thema unstrukturierte Daten (Inhaltsdaten aus Festplatten, Servern, E-Mail Korrespondenz, Metadaten, etc.) zusammen. Wir stehen Ihnen mit effizienten, in der Praxis bewährten Methoden und Herangehensweisen zur Seite um die erforderlichen Daten aus unterschiedlichen Datenquellen und Medien gerichtsverwertbar zu sammeln, unter Anwendung modernster Technologien zu verarbeiten und schlussendlich einer fallbezogenen Analyse zuzuführen.

Die Erfahrung aus zahlreichen Sonderuntersuchungen haben wir in dem von uns konzipiertem „Deloitte Review Tool“ eingebracht. Keine Lizenzkosten, schnelle Verarbeitung großer Datenmengen und eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche sind wesentliche Punkte, warum sich zahlreiche Mandanten für unsere Review Lösung zur Analyse von großen Datenbeständen, wie z.B. E-Mails, entscheiden. Abhängig vom konkreten Fall setzen wir selbstverständlich auch Lösungen etablierter Software-Provider ein.

Komplexe Verfahren, die sich auf mehrere Länder erstrecken, sind im Zuge der Globalisierung der Geschäftstätigkeiten mittlerweile Standard. Deloitte Forensic betreibt auf internationaler Ebene in unterschiedlichen Zeitzonen und Rechtsräumen hoch performante und nach internationalen Sicherheitsstandards zertifizierte Data Center, um die Untersuchungen bestmöglich zu unterstützen.
   

Analytics

Technologiebasierte forensische Datenanalyse

Unsere Themen:

  • Der Aufdeckung von Fraud und Compliance-Verstößen
  • Der systemseitigen Unterstützung von Präventionsmaßnahmen
  • Bei der Selektion und Implementierung von Geldwäschepräventionssystemen
  • Der Prüfung der Wirksamkeit von Sanktionsfiltersystemen

 

Informationen und Daten fallen in nahezu allen Geschäftsaktivitäten in unterschiedlicher Ausprägung und Granularität an.
Kritischer Erfolgsfaktor für Unternehmen ist die zielgerichtete Analyse dieser Datenbestände, um Rückschlüsse auf bestimmte Aktivitäten zu schließen, zeitnah strategische Entscheidungen für das Management zu ermöglichen oder operative Prozesse aktiv und besser zu steuern.
Hierzu bedarf es spezieller Analysemethoden und -werkzeuge, die eine angemessene Antwort auf die zahlreichen Fragestellungen der Unternehmensverantwortlichen geben.

Deloitte hat sich dieser Herausforderung angenommen und international das Thema Data Analytics als eines der großen Value-Treiber auf globaler Ebene deklariert. Diese bereichsübergreifende Bestrebung, zusammengefasst unter der Bezeichnung Deloitte Analytics, bietet für zahlreiche Anwendungsfälle individuelle Möglichkeiten und vereint modernste Analyse- und Visualisierungstechnologien in Branchen-, Themen und Prozessbezogenen Lösungen.

Digitale Informationen und Daten dienen jedoch nicht nur als Grundlage strategischer Entscheidungen, sondern ermöglichen auch die Identifizierung von Indikatoren auf Unregelmäßigkeiten (z.B. dolose Handlungen) oder Compliance-Verstößen.
Hierauf liegt der Fokus unserer speziell für forensische Datenanalysen zugeschnittenen Anwendung „DT-Suite“. Unsere Lösungen und Methoden transformieren fachliche forensische Anforderungen in Analysetechniken, die es uns ermöglichen, Sonderuntersuchungen mit neuesten technischen Hilfsmitteln effizient und effektiv abzuwickeln. Die „DT-Suite“ wird von erfahrenen IT-Forensik-Experten unter Berücksichtigung technologischer Fortschritte im Markt und Erfahrungen aus vergangenen und laufenden Projekten ständig weiterentwickelt.

Disputes

Dispute & Litigation Support 

Bei Kaufpreis- und Abfindungsauseinandersetzungen, der Geltendmachung und Abwehr von Schadensersatzansprüchen, dem Schutz Ihres geistigen Eigentums, D&O-Versicherungs-Fällen, Verletzungen von gesetzlichen und intern geregelten Pflichten sowie Insolvenzstreitigkeiten, kombinieren wir sachverhaltsbezogen unsere Expertise aus unterschiedlichen Bereichen.


Zu diesen gehören beispielsweise die forensische Sachverhaltsermittlung, die Bewertung der nationalen und internationalen Rechnungslegung, die Analyse von Finanzunterlagen und Planungsrechnungen sowie die effektive Streitschlichtung in Ihrem Sinne.
Schützen Sie diese Erfolge und Interessen - auch im Rahmen von auftretenden Streitigkeiten - durch professionelle Unterstützung, die von Integrität sowie verwertbaren und effizienten Lösungen geprägt ist. Ob bei nationalen oder internationalen außergerichtlichen und gerichtlichen Auseinandersetzungen, unsere Experten bringen die Erfahrung mit, um vertrauensvoll und professionell die für Ihren konkreten Sachverhalt erforderlichen Schritte zur Wahrung Ihrer Interessen umzusetzen.

Das Spektrum unserer Einbindung ist dabei vielfältig: Ob wir für Sie als Gutachter tätig sind oder ob der Fokus auf das professionelle Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Informationen zielt, stets können Sie darauf vertrauen, dass wir modernste Untersuchungsmethoden einsetzen, die von unserer Expertise geleitet und von Kosten-Nutzen-Überlegungen im Sinne der Zielerreichung flankiert sind.

 

 

 

Ansprechpartner

Uwe Heim

Leiter Forensic

Ansprechpartner

Gabriel Andras

Partner Forensic

Ansprechpartner

Frank Marzluf

Partner Forensic

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Karriere

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