Eventos

Lavado de Activos & Normas UIF

Operaciones Sospechosas (Aspectos preocupantes)

El 24 de septiembre de 2015, organizado por CEDEF Law & Business Forum Argentina, se realizó una jornada Lavado de Activos & Normas UIF con el objetivo de analizar con destacados panelistas los aspectos más preocupantes y controvertidos sobre operaciones de cambio y lavado de activos en el marco de los sumario UIF. Los riesgos actuales, y las potenciales amenazas penales que pesan sobre directores, gerentes y ejecutivos por "Operaciones Sospechosas".
El evento estuvo dirigido a Gerentes, directores, síndicos, auditores, abogados, contadores, escribanos, responsables de cumplimiento, responsables del área de comex y aduana, banca, seguros, inmobiliarias, real estate y despachantes.
Diego Abad, Senior Manager de Forensic & Dispute de Deloitte Argentina fue uno de los oradores junto con prestigiosos abogados del Estudios Durrieu y del Estudio Perez Alati.

Contacto

Raúl Saccani

Raúl Saccani

Socio Líder Forensic para Argentina y LATCO

Cuenta con más de 15 de años de experiencia internacional en auditoria forense, investigación de fraudes contables, prevención de lavado de dinero y anti-corrupción. Ha brindado testimonio experto en ... Más