Implantación de Matrices de Riesgo para la identificación y evaluación de Riesgos de Lavado

El pasado 26 de noviembre se realizó en Paraguay el Seminario de Implantación de Matricies de Riesgo para la identificación y evaluación de Riesgo de Lavado. organizado por FORUM, con el auspicio de Deloitte.

Los objetivos de este Seminario se enfocaron en comprender y desarrollar la metodología de identificación y evaluación de riesgos de Cumplimiento Normativo y en conocer las herramientas técnicas y matrices para la clasificación de riesgos de LD/FT utilizadas en las mejores prácticas de la industria.

Entre los expositores principales estuvieron presentes Carmen Pereira, Responsable de Sumarios de SEPRELAD de Paraguay, Pablo Jimeno Sarkar, Compliance Officer de BBVA Paraguay, Waldo Roberto, Director de Auditoria de Deloitte Paraguay y Diego Abad, Senior Manager Deloitte Forensic & Dispute Services Argentina.