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Lutte contre les risques de fraude
Dans le secteur public comme dans les organisations à but non lucratif, la capacité de votre client à remplir son rôle et ses objectifs peut s’en trouver gravement compromise et affecter par là même les services fournis aux membres du public et aux groupes auxquels ils s’adressent.
Dans le climat économique actuel, le précepte « mieux vaut prévenir que guérir » ne s’est jamais révélé aussi utile. Mais si aucune organisation ne peut se prémunir complètement contre la fraude, des mesures peuvent toutefois être prises pour réduire l’exposition aux risques que sont les pertes financières, l’atteinte à la réputation et la suspension des activités.
- Les clients prennent rarement la mesure de la complexité des risques de fraude auxquels leur organisation doit faire face et n’évaluent ni l’adéquation de leurs cadres de contrôle ni leur exposition nette aux risques identifiés.
- Le personnel n’est pas informé des actions à mener dans le cas où il découvrirait ou suspecterait une fraude : celle-ci peut alors ne pas être signalée ou traitée de manière inappropriée.
- Insuffisamment préventifs, les cadres de contrôle donnent aux criminels la possibilité de commettre des fraudes qui, en l’absence de contrôles de détection, peuvent perdurer longtemps avant d’être bloquées.
- Le niveau de fraude augmentant en période de ralentissement économique, le faible taux de signalement des fraudes laisse plutôt penser que les mécanismes de détection des fraudes ne sont pas assez efficaces.
- Les changements au sein de l’organisation (acquisition, licenciements, etc.) risquent d’entraîner des failles dans l’environnement de contrôle, qui peuvent être exploitées par les fraudeurs.
- Si un client évolue dans une industrie ou un secteur réglementé, la détection d’une fraude risque de se traduire par un renforcement de l’attention portée par le régulateur (et donc une perte de temps) et une multiplication du nombre de dossiers à produire.
Problématique
- Faciliter les exercices d’évaluation interactive des risques de fraude pour cartographier, quantifier et former les principaux intervenants aux risques rencontrés par l’organisation et à la manière de les prévenir.
- Cartographier les contrôles clés dans les domaines d’intérêt et vérifier la mise en place de cadres de contrôle préventifs et détectifs adéquats servant à diminuer les risques (inclut l’exercice d’une surveillance continue des contrôles et l’emploi d’autres solutions technologiques).
- Développer des stratégies, des cadres, des politiques et des procédures coordonnés pour lutter contre la fraude.
Dispenser des formations de sensibilisation à la fraude (en tête-à-tête ou online) destinées aux conseils d’administration, aux comités d’audit, à la direction et aux employés. - Evaluer l’efficacité du programme de sensibilisation à la fraude appliqué par un client grâce à des sondages en ligne.
- Donner des conseils sur les méthodes efficaces de prévention de la fraude.
- Recourir à l’analyse des données pour entreprendre des contrôles à 100 % des systèmes et données clés.
Mener des enquêtes ciblées conjointement avec les services Forensics et conformément aux normes en vigueur.
Solution