Services de conseil

Défis des clients

• Augmentation de l'activité de réglementation et des mesures d'exécution

• Sophistication croissante de l’action criminelle

• Insuffisance de la compréhension quant aux risques liés aux données

• L'adoption de nouveaux modèles commerciaux et l’entrée dans de nouveaux marchés augmentent l'exposition à des risques jusqu'alors inconnus

• Troubles économiques et politiques
  

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Bénéfices apportés par nos interventions

• Approche holistique : Accompagnement dans l’installation de modèles opérationnels cibles dans l'ensemble du cycle de vie de la criminalité financière (conformité, prévention, détection, investigation, remédiation, test et surveillance) pour rendre l'organisation résiliente

• L'identification des risques à l'avance grâce au recours à des technologies prédictives et à l'intelligence artificielle afin non seulement de former les employés sur la conformité, mais également de mesurer la culture dans l'organisation pour assurer la bonne attitude aux échelons moyens (Vorsia), par exemple

• Utilisation de capacités technologiques avancées pour automatiser les activités humaines requises dans ce processus qui sont souvent manuelles, répétitives et basées sur des règles, p. ex. avec l’Automatisation des Processus par la Robotique (RPA)
  

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Services

• Lutte contre le blanchiment des capitaux (AML), sanctions et services de conseils en matière de réglementation

• Évaluation des risques et des contrôles relatifs à la lutte contre la corruption et la subornation

• Évaluation des risques et des contrôles relatifs à la lutte contre la fraude

• Stratégie de lutte contre le crime financier et remédiation

• Outils de formation et de conformité, tels que Vorsia