Beratung

Herausforderungen unserer Kunden

• Zunehmende Aktivität und Vollzugsmassnahmen seitens der Aufsichtsbehörden

• Immer raffiniertere Vorgehensweise der Täter

• Mangelndes Verständnis für Datenrisiken

• Bisher unbekannte Risiken durch die Übernahme neuer Geschäftsmodelle und Märkte

• Wirtschaftliche und politische Instabilität
  

___________________________________________________________________________________

Vorteile, die wir unseren Kunden bieten

• Ganzheitlicher Ansatz: Unterstützung bei der Einrichtung von Betriebsmodellen, die den gesamten Finanzkriminalitätszyklus umfassen (Compliance, Prävention, Erkennung, Untersuchung, Abhilfe, Prüfung und Überwachung), um die Organisation widerstandsfähig zu machen

• Vorausschauende Erkennung von Risiken mithilfe von Prognosetechnologien und künstlicher Intelligenz, um Mitarbeitende sowohl in der Einhaltung der Vorschriften zu schulen als auch die Kultur der Organisation zu messen, um den richtigen «Ton in der Mitte» zu gewährleisten (Vorsia).

• Einsatz modernder Technologien, um die bei diesem Prozess benötigten menschlichen Tätigkeiten, die häufig manuell, repetitiv und regelbasiert sind, weitestgehend zu automatisieren, z. B. durch Robotic Process Automation (RPA
  

___________________________________________________________________________________

Dienstleistungen

• Beratung zu Geldwäschereibekämpfung, Sanktionen und aufsichtsrechtlichen Belangen

• Bewertung der Korruptions- und Bestechungsrisiken und -kontrollen

• Bewertung der Betrugsrisiken und -kontrollen

• Strategie gegen Finanzkriminalität und Abhilfe

• Schulungs- und Compliance-Tools, wie z. B. Vorsia