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Forensic Due Diligence
Lorsqu’une organisation s’engage dans l’achat d’une autre entité, d’un client ou d’un portefeuille, acquiert des titres, conclut un accord de coopération avec une autre organisation, voire même prend une participation minoritaire dans une autre entreprise, elle s’expose au risque de se retrouver dans une situation imprévue et potentiellement dommageable
Pour cette raison, les spécialistes de l’investigation doivent être mobilisés dans une due diligence approfondie avant toute opération d’envergure.
Les questions suivantes doivent être prises en compte pour évaluer les risques de la transaction :
- La législation est-elle respectée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption et/ou les conflits d’intérêt ?
- Quels sont les risques de fraude grave et les contrôles mis en place pour les prévenir ?
- Quelles sont les caractéristiques des différents marchés et/ou secteurs dans lesquels l’organisation évolue ?
- Quel est le niveau de connaissance de la réputation et des relations commerciales du partenaire des transactions et de son équipe dirigeante ?
- Toutes les informations sont-elles disponibles pour négocier de façon optimale ?
- Comment établir un tableau de bord efficace et utile pour réaliser la due diligence?
