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Forensic Due Diligence
Wenn eine Organisation den Kauf einer anderen, eines Kunden oder eines Portfolios, beabsichtigt, Aktien akquiriert, eine Kooperationsvereinbarung mit einer anderen eingeht oder eine Minderheitsbeteiligung an einer anderen übernimmt, nimmt sie damit unweigerlich das Risiko auf sich, sich auf eine unerwartete und potenziell nachteiligen Situation einzulassen.
Aus diesem Grund sollten vor dem Abschluss jeder wichtigen Transaktion im Rahmen eines fundierten Due-Diligence-Prozess Forensik-Experten beigezogen werden.
Einige Fragen, die in Bezug auf Transaktionsrisiken zu bedenken sind:
- Sind die gesetzlichen Bestimmungen, z.B. zur Bekämpfung der Geldwäscherei, Bestechung und/oder Interessenkonflikten eingehalten?
- Welche Risiken bezüglich eines schweren Betrugs bzw. welche Kontrollen existieren?
- Welche Spezifikationen bestehen in den Märkten und/oder Sektoren, in denen die Organisation tätig ist?
- Wie gut sind die Reputation und die kommerziellen Verbindungen des Transaktionspartners und dessen Führungskräfte bekannt?
- Sind alle Informationen verfügbar, die für eine optimale Verhandlung notwendig sind?
- Wie wird ein effektives und relevantes Scoreboard für die Due Diligence erstellt?
