Servicio de asesoría en SAGRILAFT y cumplimiento cambiario

Compliance legal

Colombia, al igual que muchos países del mundo, tiene un riguroso régimen con el que se pretende prevenir los riesgos asociados a los fenómenos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, mejor conocido como SAGRILAFT, el cual se encuentra alineado con los sistemas de cumplimiento AML/CFT/WMD de mejores prácticas basadas en riesgos.

Por lo anterior, nuestros profesionales desarrollarán un diagnóstico y análisis detallado sobre el cumplimiento normativo y realizarán recomendaciones específicas para fortalecer el sistema de gestión, alineado a las mejores prácticas y regulaciones actuales, con el objetivo de brindar una implementación y capacitación al equipo de cumplimiento de la organización.

Régimen cambiario

Nuestro equipo analizará la adhesión a la normatividad cambiaria, especialmente a la inversión extranjera, para verificar los registros de inversiones colombianas en el exterior, la evaluación de la canalización de divisas y el registro del endeudamiento en el exterior mediante el análisis de los desembolsos y reportes de pago. Igualmente, se revisarán los avales y garantías; y se brindará asesoría legal sobre las cuentas de compensación.

Nuestros servicios están orientados a facilitar las transacciones en moneda extranjera, ofreciendo estrategias para optimizar los recursos y cumplir con las regulaciones locales e internacionales.

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