Unificación Normativa en Prevención de Riesgos LA/FT: una necesidad imperante en Colombia

En el dinámico entorno de las regulaciones comerciales colombianas, las superintendencias han jugado un rol esencial al supervisar sectores vitales para la economía. Desde la Superintendencia de Sociedades hasta la Superintendencia de Puertos y Transportes se han desarrollado normativas específicas enfocadas en la prevención de riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).

Su meta es clara, proteger la integridad del sistema financiero y comercial de Colombia, no obstante, los vacíos normativos son una problemática relevante, puesto que facilitan que ciertas compañías evadan la implementación de mecanismos de prevención LA/FT. Además, la coexistencia de múltiples normativas, a menudo divergentes entre sí, ha originado una complejidad superflua para las entidades supervisadas, y su eficacia ha mermado por la diversidad de requisitos y obligaciones que cada ente regulador impone.

La adopción de una normativa unificada no solo simplificaría el cumplimiento para las entidades vigiladas, sino que también reforzaría la posición de Colombia en la lucha contra estos crímenes, tanto en el ámbito nacional como internacional, a la vez que establecería estándares claros y robustos en prevención, alineándose con las mejores prácticas internacionales.

Explore este artículo, publicado en la revista Legal Industry, para conocer más sobre la actual complejidad que subyace en las normativas de prevención de LA/FT y por qué Colombia requiere una acción contundente por parte de las autoridades para avanzar hacia una normativa cohesiva que favorezca la eficiencia, la coherencia y, principalmente, la efectividad en la prevención de estos riesgos que amenazan la estabilidad y la integridad del sistema económico y financiero del país.