Soluciones

Riesgo regulatorio

Las empresas en la actualidad enfrentan regulaciones complejas y, a menudo entornos operativos volátiles. Explore nuevos rumbos para proteger y crear valor, y convierta el cumplimiento regulatorio en una oportunidad para su negocio. Aprenda con Deloitte a liderar y navegar hacia una aceleración del desempeño a través de una gestión eficaz de los riesgos regulatorios y operativos.

Nuestros servicios

Estrategia regulatoria 

  • Evaluación de la estrategia regulatoria
  • Desarrollo de la estrategia regulatoria
  • Diseño del modelo de gobierno y operación de la estrategia regulatoria

Cumplimiento regulatorio 

  • Evaluación del modelo operativo de cumplimiento regulatorio
  • Diseño e implementación del modelo operativo de cumplimiento regulatorio
  • Pruebas de control y remediación de cumplimiento regulatorio
  • Supervisión, análisis de datos y reporte de cumplimiento regulatorio

Respuesta a requerimientos regulatorios

  • Marco de cumplimiento regulatorio sobre la evaluación del fallo y análisis de brechas
  • Marco de cumplimiento regulatorio sobre el diseño e implementación de la remediación 
  • Marco de cumplimiento regulatorio sobre la identificación, evaluación y remediación del impacto de fallos

Últimos premios y reconocimientos de Riesgo Regulatorio

  • ALM Intelligence nombró a Deloitte como líder global en consultoría regulatoria del programa de cumplimiento.
  • Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) se complace en anunciar que Gartner, una de las firmas más importantes del mundo de consultores e investigadores de tecnología, ha nombrado a Deloitte líder con la mejor ejecución y la mayor visión para los servicios de consultoría de gestión de riesgos.
  • Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) se complace en anunciar que International Data Corporation (IDC) ha nombrado a Deloitte líder mundial en servicios de consultoría de riesgos.

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Mauricio Roa Gordot

Mauricio Roa Gordot

Socio Risk Advisory

Mauricio hizo parte de la firma desde enero de 1998 hasta abril de 2006 y se reincorporó en junio de 2008. Entre Febrero de 2007 y Abril de 2008 Mauricio se desempeñó como Gerente Senior de Cumplimien... Más