Entérese de las principales modificaciones relacionadas con los beneficiarios finales 

Con la entrada en vigencia de la Ley 2155 de 2021, se incluyeron modificaciones en la definición de beneficiarios finales, las cuales resulta conveniente conocer, con el fin de poderlas aplicar.

De este modo, este término fue ampliado a las personas naturales que finalmente poseen o controlan, directa o indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción, así como las que ejercen el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica.

A su vez, la Ley 2155 de 2021 reguló los beneficiarios finales de estructuras sin personería jurídica, definió lo relacionado con la reglamentación del Registro Único de Beneficiarios (RUB) y estableció los términos y condiciones para la aplicación del Sistema de Identificación de Estructuras Sin Personería Jurídica (SIESPJ), entre otros.

Les invitamos a consultar el documento completo.