César Molano González

César pertenece a la práctica forense de Deloitte Spanish Latam Colombia. Cuenta con una experiencia laboral de más de 14 años, la cual incluye más de 11 años liderando y desarrollando investigaciones de fraude y corrupción, evaluaciones de riesgos de fraude, análisis forense de información de evidencia digital, análisis de datos, identificación, detección y prevención de riesgos de fraude y corrupción. Asimismo, ha colaborado en proyectos de cumplimiento de políticas y procedimientos “compliance” de corrupción, soborno, sobrono transnacional y lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

Key Qualifications

César posee una alta experiencia desarrollando y liderando investigaciones forenses y procesos de administración de riesgos de fraude, César es Examinador de Fraude Certificado. Cómo tal ha liderado investigaciones de fraude y evaluaciones de riesgos de fraude a nivel nacional e internacional. De igual forma, César ha desarrollado debidas diligencias de la norma norte americana anticorrupción FCPA, por sus siglas en inglés.

Experiencia Profesional

César tiene experiencia en análisis y evaluación de riesgos asociados a fraude, corrupción, lavado de activos y diseño y evaluación de planes de acción para la mitigación de riesgos de fraude y corrupción. Igualmente tiene experiencia en análisis de información de evidencia digital y evaluación de vulnerabilidades en procesos y actividades susceptibles a riesgos de fraude, corrupción y lavado de activos. La mayor parte de los clientes para los cuales ha desarrollado sus proyectos se encuentran ubicados en el sector financiero, sector, real, salud, farmacéutico e hidrocarburos.

César ha desarrollado debidas diligencias de Lavado de activos y la norma norte americana anticorrupción FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), para clientes locales e internacionales. Ha desarrollado investigaciones de fraude para diferentes clientes de sectores como salud, real, oil & gas, financiero, entre otros., de igual forma ha colaborado en la formulación e implementación de planes de acción para mitigar los riesgos de fraude y corrupción identificados. César ha participado en diferentes proyectos internacionales con Miami, Dallas, Chicago, Nueva York, Lima y El Salvador, en el desarrollo de debidas diligencias en cuanto al cumplimiento de la norma FCPA y en la identificación de riesgos de fraude y corrupción