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Veranstaltungsreihe Internationaler Bankentag zu Anti Financial Crime seit 2008
Financial Crime Advisory
Internationaler Bankentag zu Anti Financial Crime
Diese Veranstaltungsreihe bietet einen Überblick zu den nationalen und internationalen Entwicklungen in den Teilbereichen von Anti Financial Crime. Im Schwerpunkt werden die sich daraus ergebenden Implikationen für Institute im Bereich Anti Financial Crime, wie Sanktionen, Betrugsbekämpfung, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie Investigations erörtert. Dabei wird eine interessante Mischung aus Vorträgen praxisrelevanter Themen durch Fach- und Branchenexperten geboten, die sich für die Prävention von Finanz- und Wirtschaftskriminalität spezialisiert haben.
Kontakt
Martin Hirtreiter
Forensic
Tel: +49 69 75695 7059
mhirtreiter@deloitte.de
Bisherige Veranstaltungen
Hier finden Sie alle Veranstaltungen des Internationalen Bankentags zu Anti Financial Crime seit 2008 auf einen Blick:
2019: Prävention von Finanz- und Wirtschaftskriminalität
2018: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie Steuerhinterziehung
2017: Neue nationale Anforderungen und globale politische Veränderungen
2016: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
2015: Entwicklung bzw. im Auf- und Ausbau einer Risiko- und Compliance-Organisation
2014: Prävention von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen sowie Compliance
2013: Regulierung und Praxis
2012: Entwicklungen im Aufsichtsrecht
2011: Anforderungen aus dem nationalen und internationalen Aufsichtsrecht
2010: Prävention von Wirtschaftskriminalität
2009: Finanzsanktionen und Wirtschaftskriminalität
2008: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
