Soluciones

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Deloitte Forensic 

Ayudamos a nuestros clientes a reaccionar de forma rápida ante cualquier crisis, investigación o disputa

Asistencia, como expertos independientes, en la detección, investigación y resolución de situaciones de fraude y corrupción, así como asistiendo a las partes y a los Tribunales en el curso de litigios judiciales y extrajudiciales.

Nuestro equipo está formado por profesionales con formación fundamentalmente financiera y con sólidos conocimientos informáticos y legales. Además, cuentan con una amplia experiencia en el uso de las metodologías y herramientas informáticas más sofisticadas y reconocidas en el sector.

Conoce nuestros servicios

Discovery

  • Servicios de preservación de información.
  • Servicios de  localización dirigida de información.
  • Gestión de procesos de Discovery.


Analytics

  • Gestión de datos, a través de la identificación de datos relevantes y de la organización y tratamiento uniforme de los datos.
  • Análisis avanzado, mediante data mining, cruces de datos entre fuentes de  información a priori inconexas y tratamiento masivo de datos.
  • Visualización obteniendo un conocimiento profundo de la situación, ofreciendo un formato visual que simplifica y facilita la extracción de conclusiones así como presentaciones de resultados informativas, interactivas y dinámicas.


Investigaciones

  • Investigaciones de fraude y corrupción.
  • Auditorías forenses.
  • Servicios anti-corrupción (FCPA – Foreign Corrupt Practices Act – y UK Bribery Act).
  • Investigaciones relacionadas con la regulación (AML, Sanciones, etc.).


Disputes

  • Asistencia como expertos independientes en materia económico-financiera en todas las fases de un conflicto y, en su caso, preparando Informes Periciales de parte para ser aportados como prueba en procedimientos penales, civiles, arbitrales, etc.
  • Arbitraje internacional.


Advisory

  • Servicios de Business Intelligence: background Check, integrity due diligence, apoyo en investigaciones, localización de activos e I2Analyst’s Notebook.
  • Asistencia en situaciones de crisis que puedan afectar a la reputación.
  • Servicios de KYC (Know Your Customer) e investigaciones AML.
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Expertos

Jorge Lledías

Jorge Lledías

Socio de Financial Advisory

Socio de Forensic desde 2007, siendo actualmente el socio director del área de Forensic en España. Ha dirigido y coordinado trabajos de investigación de fraude para multinacionales y grandes compañías... Ver más

Amir Sarshar

Amir Sarshar

Socio de Financial Advisory

Socio del área de Forensic desde 2015. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado y coordinado tanto proyectos de investigación de fraude como de preparación de informes periciales de nat... Ver más