Soluciones

Soluciones

Forensic

Ayudamos a nuestros clientes a reaccionar de forma rápida ante cualquier crisis, investigación o disputa

Asistencia, como expertos independientes, en la detección, investigación y resolución de situaciones de fraude y corrupción, así como asistiendo a las partes y a los Tribunales en el curso de litigios judiciales y extrajudiciales.

Nuestro equipo está formado por profesionales con formación fundamentalmente financiera y con sólidos conocimientos informáticos y legales. Además, cuentan con una amplia experiencia en el uso de las metodologías y herramientas informáticas más sofisticadas y reconocidas en el sector.

Conoce nuestros servicios

Financial Crime

Estamos a la vanguardia de la lucha contra los delitos financieros y hemos ayudado a grandes instituciones en todo mundo a desarrollar e implementar programas de gestión de estos riesgos, así como a investigar delitos financieros.


Investigaciones y apoyo en situaciones de crisis

Realizamos investigaciones de fraude y corrupción, auditorías forenses y otras investigaciones relacionadas con la regulación. Igualmente, ofrecemos servicios anti-corrupción (FCPA – Foreign Corrupt Practices Act – y UK Bribery Act).
 

Discovery & Data governance

Localizamos, aseguramos y examinamos información en formato electrónico, con la premisa de que todo el proceso sea defendible en caso de que los resultados del análisis necesiten ser aportados a algún mecanismo de resolución de disputas. 

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Disputas y litigios

Asistimos como expertos independientes en materia económico-financiera en todas las fases de un conflicto y, en su caso, preparamos Informes Periciales de parte para ser aportados como prueba en procedimientos penales, civiles, arbitrales, etc.


Forensic Digital, Analytics & Solutions

Contamos con tecnología sofisticada y soluciones analíticas para ayudar a los clientes a abordar eventos críticos y detectar ineficiencias y anomalías en sus sistemas para identificar problemas potenciales antes de que sucedan.
 

Asesoramiento

Proporcionamos información reputacional y de negocio clave (background check, due diligence reputacional, etc.) , ayudando así a evaluar el riesgo de corrupción asociado a las organizaciones en sus operaciones comerciales y en procesos de M&A.

Expertos

Jorge Lledías

Jorge Lledías

Socio de Financial Advisory

Socio de Forensic desde 2007, siendo actualmente el socio director del área de Forensic en España. Ha dirigido y coordinado trabajos de investigación de fraude para multinacionales y grandes compañías... Ver más

Amir Sarshar

Amir Sarshar

Socio de Financial Advisory

Socio del área de Forensic desde 2015. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado y coordinado tanto proyectos de investigación de fraude como de preparación de informes periciales de nat... Ver más

Luis Alonso

Luis Alonso

Socio de Financial Advisory

Luis es socio de Forensic y tiene 16 años de experiencia asesorando a grandes clientes y despachos de abogados en asuntos relacionados con investigaciones de fraude y corrupción, así como asesorando a... Ver más