cabecera eDiscovery

Discovery

Gestión de información para la resolución de conflictos

Un proceso de eDiscovery clásico persigue localizar, asegurar y examinar información en formato electrónico, con la premisa de que todo el proceso sea defendible en caso de que los resultados del análisis necesiten ser aportados eventualmente a algún mecanismo de resolución de disputas.

Gracias a las múltiples capacidades y soluciones de Forensic Digital, ponemos a tu disposición todas las herramientas y tecnologías para ayudarte en cualquier proceso de similares requerimientos, tenga o no un carácter litigioso.

Usos

Investigaciones Internas

Arbitraje internacional

Anticorrupción (FCPA, UK Bribery Act)

Respuesta al regulador (AML/CFT, sanciones, competencia)

Protección de datos (GDPR)

Compliance

Revisión de contratos

Revisión documental y audiovisual

Procesos de M&A

Documentación sobre precios de transferencia

Anonimización de documentación

Fases

01

IDENTIFICACIÓN

DE FUENTES


La selección de fuentes
de información adecuadas
constituye la base
del procedimiento.

02

ADQUISICIÓN

Siguiendo las mejores prácticas
forenses, la información
electrónica es copiada obteniendo
una imagen que es una réplica
fiel e inmodificable del original.

03

PRESERVACÍON

Y CUSTODIA


Aplicamos metodologías y protocolos
adecuados para reducir
riesgos, manteniendo una estricta
cadena de custodia que provea
respaldo legal a todo el proceso.

04

PROCESAMIENTO

Los datos recopilados son
tratados eficientemente y
de forma segura hasta ser
convertidos en un conjunto
manejable para su revisión.

05

ANÁLISIS

Consideramos la interpretación
de resultados y el
esclarecimiento de la cadena
de acontecimientos como pieza
clave en el proceso.

06

REVISIÓN

La información procesada y
acotada es examinada y clasificada
por un conjunto de profesionales
experimentados que trabaja bajo
la dirección y supervisión del
equipo legal.

07

PRODUCCIÓN Y

PRESENTACIÓN

Los resultados obtenidos son
entregados de manera organizada,
reproducible y defendible.

Fases Discovery

Capacidades y tecnologías innovadoras

  • Plataforma de revisión multiusuario

  • Filtrado dinámico y visual

  • Early Case Assessment

  • Email Threading

  • Eliminación trazable de duplicados

  • Clustering lógico y conceptual

  • Análisis de near duplicates

  • Cuadros de mando

  • Clasificación por idioma

  • Gestor de casos

  • Herramientas de anonimización

  • Modelo in-house, as a service o cloud

  • Revisión asistida y Machine Learning

  • Reconocimiento de patrones

  • Análisis de redes sociales en comunicaciones

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Investigaciones con todas las garantías y validez forense.

Investigaciones

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Jorge Lledías

Socio de Financial Advisory

Email >

Iván Ruiz

Director de Financial Advisory

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Senior Manager de Financial Advisory

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