Blanqueo

¿Qué hacemos?

Desde el departamento de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo –“PBCyFT”- de Deloitte Legal ofrecemos, entre otros, los siguientes servicios:

• Elaboración de informes de experto externo y revisiones específicas en esta materia; y asesoramiento integral (asesoramiento continuo; asesoramiento y resolución de consultas específicas, análisis y valoración de las novedades legislativas y reglamentarias).
• Apoyo a la unidad técnica y a la secretaría del OCI (redacción del orden del día y del correspondiente acta; preparación y actualización de anexos objeto de aprobación; actuación en caso de ser requerido de uno de nuestros abogados como Secretario del Órgano de Control Interno, etc.).
• Impartición de programas de formación.
• Elaboración e implantación de planes de remedio y asistencia en inspecciones y procedimientos de PBCyFT.

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa?

Si tienes dudas con la implantación o aplicación de una norma en materia de PBCyFT, contamos con un equipo de profesionales expertos en la materia que podrán resolver cualquier tipo de controversia.

Podemos ayudar a las empresas en procedimientos de inspección incoados contra ellas en materia de PBCyFT. Dicho servicio de asesoramiento comprenderá desde la asistencia en las actividades inspectoras hasta la definición de una estrategia en el transcurso de la inspección.

Podemos ayudarte en el diseño e implementación de planes de remedio de PBCyFT de cara a garantizar un entorno adecuado de control en caso de deficiencias identificadas en los informes tanto externo como internos.

Si no dispones de suficientes recursos o requieres de un apoyo adicional, podemos ofrecerte nuestros servicios de apoyo al órgano de control interno o a la unidad técnica, en su caso.

Si necesitas que se lleve a cabo una revisión de tus sistemas de PBCyFT, puedes recurrir a nuestros servicios de elaboración de informes de experto externo o realizar revisiones específicas.

Podemos ayudarte a formar a tu personal. Nuestro equipo ha preparado e impartido programas de formación para un gran número de entidades de diferentes sectores