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Solutions

Financial Crime 

S’adapter à vos enjeux de compliance avec une offre de services « à la carte »

Dans un contexte de renforcement des réglementations en matière de compliance (Sapin 2, LAB-FT, KYC, sanctions, concurrence, RGPD, etc.), les organisations font face à de nombreux défis, allant de l’obligation d’être en conformité avec la loi à la diffusion d’une culture éthique dans la conduite de leurs affaires et interactions avec leurs parties prenantes. Notre approche vise à vous accompagner qualitativement et efficacement sur ces sujets.

Bénéficiez d’une expertise Forensic dans la gestion de vos risques de compliance

Nous vous assistons, en collaboration avec vos avocats le cas échéant, dans la conception, le déploiement ou l’amélioration de vos dispositifs de compliance, de façon globale et/ou sur des questions spécifiques (rédaction ou revue de vos politiques et procédures, évaluation des risques, due diligence d’intégrité, formation, audit de compliance, due diligence de compliance dans un contexte M&A, dispositif d’alerte, contrôles comptables, contrôles diligentés par les autorités/régulateurs, etc.).

Choisir Deloitte Forensic vous permet de bénéficier d’une équipe multidisciplinaire intervenant à la fois sur la prévention des risques et leur détection à travers des investigations.

Nos facteurs de réussite

Réseau global

Un réseau international de plus
4 000 professionnels Forensic habitués à travailler ensemble afin de mettre à votre service notre maîtrise de la langue, de la culture, de la législation et des bonnes pratiques locales.

Approche et solutions digitales

Une méthodologie éprouvée ayant recours à des solutions digitales innovantes, dédiées et agiles.

Références solides

Des références solides dans plusieurs secteurs afin de vous proposer un accompagnement adapté à vos risques et à vos enjeux opérationnels.

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Une offre de services à la carte 

Nous vous accompagnons aussi bien sur des problématiques ponctuelles que sur l’intégralité de vos programmes de conformité.

Identification et évaluation de vos risques en matière de criminalité financière

Identifier votre exposition aux risques

Implémen-
tation et
optimisation de votre programme de compliance

Etablir des procédures adéquates pour garantir un programme de compliance solide

Diagnostic et contrôle de l’efficacité de votre programme de compliance

Analyser l’efficacité opérationnelle des mesures mises en place

Externalisation de votre dispositif d’alerte

Deloitte Halo – Gérer vos alertes

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Interactions avec les autorités et remédiation

Vous assister dans le cadre de contrôles ou d’enquêtes des autorités

Assistance dans vos déclarations de soupçon

Ds1 : la plateforme sécurisée qui facilite l’analyse de vos transactions suspectes

End-to-End antitrust

Les équipes Forensic et Economic Advisory de Deloitte Finance s’associent pour vous proposer une offre intégrée qui couvre tous les aspects de l’antitrust

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Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement sur mesure concernant vos enjeux de compliance et d’en faire un facteur différenciant ?

Rencontrez nos experts qui vous conseilleront sur la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de vos programmes de compliance.

Nos experts

Karl Payeur

Karl Payeur

Associé, responsable Forensic

Karl dirige l’équipe Forensic au niveau EMEA et en France. Il travaille au sein du réseau global de Deloitte depuis 25 ans. Au cours de sa carrière, il a développé une expertise en matière de Forensic... En savoir plus

Cyril Naudin

Cyril Naudin

Associé Forensic, Investigation

Cyril dispose de plus 20 ans d’expérience chez Deloitte. Il est en charge des activités Advisory au sein du Département Forensic. Il mène des due diligence compliance dans le cadre d’opérations de M&A... En savoir plus