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Financial Crime 

S’adapter à vos enjeux de compliance avec une offre de services « à la carte »

Dans un contexte de renforcement des réglementations en matière de compliance (Sapin 2, LAB-FT, KYC, sanctions, concurrence, RGPD, etc.), les organisations font face à de nombreux défis, allant de l’obligation d’être en conformité avec la loi à la diffusion d’une culture éthique dans la conduite de leurs affaires et interactions avec leurs parties prenantes. Notre approche vise à vous accompagner qualitativement et efficacement sur ces sujets.

Bénéficiez d’une expertise Forensic dans la gestion de vos risques de compliance

Nous vous assistons, en collaboration avec vos avocats le cas échéant, dans la conception, le déploiement ou l’amélioration de vos dispositifs de compliance, de façon globale et/ou sur des questions spécifiques (rédaction ou revue de vos politiques et procédures, évaluation des risques, due diligence d’intégrité, formation, audit de compliance, due diligence de compliance dans un contexte M&A, dispositif d’alerte, contrôles comptables, contrôles diligentés par les autorités/régulateurs, etc.).

Choisir Deloitte Forensic vous permet de bénéficier d’une équipe multidisciplinaire intervenant à la fois sur la prévention des risques et leur détection à travers des investigations.

Nos facteurs de réussite

Une offre de services à la carte

Nous vous accompagnons aussi bien sur des problématiques ponctuelles que sur l’intégralité de vos programmes de conformité

Vous souhaitez un accompagnement sur mesure concernant vos enjeux de compliance et d’en faire un facteur différenciant ?

Rencontrez nos experts qui vous conseilleront sur la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de vos programmes de compliance.

Nos experts

Dawn Neisen

Dawn Neisen

Directrice, Deloitte Forensic

Dawn is a Director in the Forensic practice in France. She has more than 19 years of experience providing forensic accounting, investigative and anti-corruption consulting services to U.S. and interna... En savoir plus

Géraldine Llorente

Géraldine Llorente

Associée, Deloitte Forensic

Géraldine est l’associée en charge du département Forensic de Deloitte France. Elle est experte en matière d’éthique, de compliance, d’investigations et plus généralement de la lutte contre la fraude ... En savoir plus

Gilles Granger

Gilles Granger

Directeur, Deloitte Forensic

Gilles possède 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investigation et de la conformité, acquise au sein du département Forensic de Deloitte France. Il a également une expérience significative dans ... En savoir plus