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Solutions

Lutte contre la fraude

Dans un environnement réglementaire pressant et un contexte économique où l’exigence de sécurité des clients et des fournisseurs croît sans cesse, la lutte contre la fraude est un enjeu qui dépasse le risque financier directement corrélé.

De surcroit, les évolutions technologiques comme l'augmentation des volumes d’opérations générées via différents canaux, amplifient les fraudes et leur diversité. De nouveaux schémas apparaissent et les fraudeurs modifient constamment leurs modes opératoires. Les dispositifs de lutte contre la fraude doivent évoluer en conséquence : devenir plus professionnels et plus agiles.

Notre approche consiste à construire un dispositif de lutte contre la fraude qui assure à la fois la prévention des risques de fraude, la détection et le traitement des situations frauduleuses, tout en assurant l’auto-apprentissage de l’ensemble du dispositif de manière dynamique.

Nous avons ainsi construit, sur la base de nos expériences, une approche croisant les briques fonctionnelles du Global Fraud Framework (connaître, prévenir, détécter, qualifier, analyser, répondre & recouvrer, apprendre) et les fondamentaux d’un dispositif de Lutte Contre La Fraude (Gouvernance, Organisation et processus, SI).

Face à ces enjeux et problématiques, Deloitte propose une approche progressive de diagnostic et de construction de dispositif de Lutte Contre la Fraude

  • Cartographier les risques fraudes des activités
  • Analyser de manière détaillée les scénarios des fraudes avérées
  • Construire les dispositifs de sécurisation (processus / IT) et de détection (règles métiers / analytics) adaptés
  • Mettre en place la gouvernance du dispositif de Lutte Contre la Fraude

Nos experts

Marc Van Caeneghem

Marc Van Caeneghem

Managing Partner Risk Advisory

Marc Van Caeneghem a rejoint Deloitte en 1996 et a participé à la création et au développement des activités Risk en France. Depuis plus de 2 ans il est responsable des activités Risk & Réglementaire ... En savoir plus

Marc Duchevet

Marc Duchevet

Associé, Risk Advisory

Marc Duchevet a 20 ans d’expérience en audit, contrôle interne et gestion des risques, à la fois en entreprise et en cabinet. Il est en charge chez Deloitte des activités Risk Advisory pour les secteu... En savoir plus