FSI Regulatory

Deloitte Legal opera nel settore della regolamentazione del mercato dei servizi finanziari e delle istituzioni finanziarie, avvalendosi di un team di professionisti che ha maturato una rilevante esperienza e track record in tutti i principali ambiti del settore ed ha un’ampia conoscenza del business e delle peculiarità organizzative della financial services industry.

Lo Studio assiste regolarmente banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative su tematiche legali e regolamentari riguardanti l’attività ordinaria, lo sviluppo e il lancio di nuovi prodotti, servizi e canali distributivi, le operazioni straordinarie e di riorganizzazione aziendale, la gestione dei rischi operativi, la compliance antiriciclaggio. Fornisce inoltre servizi legali in ambito NPLs.

• Attività finanziarie cross-border: analisi di fattibilità in relazione agli impatti regolamentari connessi all’avvio dell’operatività in Italia da parte di istituzioni finanziarie estere 
• Product compliance: struttura, contrattualistica e analisi di conformità di nuovi prodotti e servizi finanziari 
• Antiriciclaggio: redazione e adeguamento delle procedure aziendali alla normativa antiriciclaggio e 
• Pareristica: redazione pareri legali, legal memorandum e legal opinion in materia di diritto bancario e finanziario 
• Operazioni straordinarie: gestione dei profili regolamentari nelle operazioni straordinarie delle istituzioni finanziarie 
• International Trade: assistenza alle banche nell’adeguamento dell’operatività alla regolamentazione sulle restrizioni agli scambi commerciali internazionali 
• NPLs: servizi di legal due diligence e portfolio structuring in relazione a operazioni NPLs (sofferenze e crediti UTP)

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• FSI Regulation | Nuova disciplina Banca d’Italia in materia di assetti proprietari dei soggetti vigilati | Settembre 2022
  
• Insurance Regulation | In arrivo una nuova disciplina per le Polizze Linked | Aprile 2022