Domenico Farina

Domenico è un Partner della practice italiana di Risk Advisory. Vanta una significativa esperienza nella guida di rilevanti programmi di trasformazione in ambito risk management e regulatory compliance nonché di evoluzione dei modelli operativi e digitalizzazione dei processi e dei sistemi di controllo interno.

Nel suo attuale ruolo, è responsabile dell’Offering “Financial Crime” di Risk Advisory, dove si occupa di tematiche quali l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo, il presidio delle sanzioni internazionali, la prevenzione delle frodi e la gestione dei rischi associati alle terze parti.
Oltre a curare lo sviluppo della struttura, coordina rilevanti progettualità presso le principali istituzioni finanziarie italiane in ambito regulatory compliance & response, evoluzione dei modelli operativi, implementazione di piattaforme dati e informatiche facendo leva anche su tecnologie avanzate.

Domenico è anche il riferimento per le relazioni con le Autorità, le Università e i Centri di Ricerca, contribuendo così alla promozione della collaborazione e dello scambio e diffusione di conoscenze e approcci aventi ad oggetto il contrasto ai crimini finanziari.