Forensic

Услуги

Форензик

Современный подход к противодействию мошенничеству

Мошенничество может оказать серьезное негативное влияние на Вашу компанию, на доверие со стороны заинтересованных лиц, рентабельность и на долгосрочное благополучие бизнеса. Все случаи мошенничества со стороны контрагентов, менеджмента или сотрудников оказывают прямое влияние на прибыль компании. Высококвалифицированные специалисты команды Форензик успешно предотвращают и снижают риски мошенничества.

Мы являемся ведущей практикой Форензик в Казахстане и СНГ. Наша команда объединяет порядка 60 профессионалов,  работающих в Форензик по всему русскоговорящему региону. Мы превосходим своих конкурентов как по масштабу деятельности, так и по качеству предоставляемых услуг.

 

 

Предлагаем Вам загрузить брошюру о Делойт Форензик.

 

Мошенничество, незаконные действия и неэтичное поведение могут нанести ущерб финансовому положению и репутации компании. С целью минимизации данных рисков наша команда проводит финансовый анализ, расследования и комплаенс-процедуры в соответствии c целями и задачами каждой компании, вне зависимости от отрасли и юрисдикции.

Являясь членом международной сети «Делойт», мы располагаем услугами опытных специалистов по проведению расследований по всему миру.

Мы предлагаем полный спектр услуг по проведению финансовых расследований и содействию в урегулировании спорных ситуаций, в том числе:

  • Проведение анализа и расследований
  • Содействие в урегулировании спорных ситуаций и в судебных разбирательствах
  • Консультирование в сфере строительства
  • e-Discovery
  • Аналитика
Наши услуги

Мы помогаем своим клиентам выявлять и снижать риски возникновения мошенничества, повышать эффективность комплаенс-программ, проводить расследование возможных случаев мошенничества и неправомерных действий. Наши специалисты обладают опытом в оказании полного спектра услуг по проведению финансового анализа и расследований.

  • Расследование финансовых мошенничеств
  • Услуги по противодействию взяточничеству и коррупции
  • Коммерческая разведка
  • Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Управление рисками финансового мошенничества и комплаенс

 

Проведение анализа и расследований

Предмет спора может быть достаточно сложным и часто предполагает значительные суммы ущерба, которые должны быть рассчитаны. При возникновении спорных ситуаций и в рамках судебных разбирательств, когда основополагающим фактором является детальная и достоверная оценка потенциального ущерба, Вы можете положиться на профессионализм и опыт наших экспертов.

Наши услуги:

  • Услуги эксперта-бухгалтера в международных арбитражах
  • Расчет ущерба при страховых случаях
Содействие в урегулировании спорных ситуаций и в судебных разбирательствах

До 50% инвестиций в строительные проекты может быть потеряно из-за мошенничества и конфликта интересов. Наш практический опыт в сфере строительства, а также подход к управлению проектами со знанием специфики Форензик, помогают нашим клиентам снижать эти риски.

Наши услуги:

  • Расследования в сфере строительства
  • Управление строительными проектами
Консультирование в сфере строительства

Все спорные ситуации в бизнесе, коммерческие расследования или судебные процессы могут полностью зависеть от того, когда всего один фрагмент данных был обнаружен, обнародован, изменен или удален и при каких обстоятельствах это было сделано.

Наша команда e-Discovery поможет Вам решить задачи работы с передовыми технологиями, необходимыми сегодня для проведения коммерческих расследований и судебных разбирательств.

e-Discovery

Каждая организация зависит от надежности данных, которые при правильном управлении могут увеличить доход, сократить расходы и уменьшить риски. При неправильном управлении данными компания может потерять клиентов, увеличить свои расходы и подвергнуть бизнес непредсказуемым рискам.

Внештатные аналитики могут быть более эффективными с точки зрения включения в работу и более экономически выгодными, чем создание подобной структуры внутри компании. Мы можем объединить и обработать ключевые внутренние данные компании и данные из внешних источников, предоставив их вам в готовом виде. Мы будем работать с вами для определения вопросов, которые помогут подобрать решения для самых важных задач компании, а затем определим и проанализируем данные, которые приведут вас к наилучшему результату. Кроме того, мы предоставляем высокотехнологичные аналитические услуги на базе приложений 1C, SAP и GPS, спроектированные с учетом потребностей каждого клиента, а также экспресс-диагностику рисков мошенничества. 

 

Аналитика

Мы разработали инструмент интеллектуального анализа данных, представляющий собой полностью автоматизированный подход к анализу данных 1С для выявления подозрительных транзакций, работающий с любой версией 1С независимо от способа хранения данных (файловая или серверная база данных).

Применение разработанного нами инструмента освобождает аналитика от рутинной работы по выгрузке данных, разработке логики тестов, их реализации и формированию отчетов и позволяет сконцентрироваться на глубоком и детальном анализе выявленных исключений и признаков подозрительности. В случае если в базе 1С ведется учет по нескольким юридическим лицам, мы можем провести анализ как отдельной компании, так группы компаний в целом.

 

Экспресс-диагностика рисков мошенничества