Сотрудники

Рейчел Перри

Форензик «Делойт», СНГ Финансовые расследования

Директор

Рейчел Перри

Гостиница «Renaissance Atyrau Hotel»

ул. Сатпаева, 15 Б

Атырау

Казахстан

060011

Показать на карте

Рейчел является директором департамента Форензик Делойт в Каспийском регионе с 17-летним опытом работы в «большой четверке» в Лондоне. Рейчел проводит исследования во всех отраслях индустрии, в том числе помогает клиентам отвечать на запросы, проводимые Министерством юстиции, многие из которых разрешаются путем судебного или арбитражного разбирательства. В частности, Рейчел:

  • расследует сложные случаи мошенничества, взяточничества и коррупции, возглавляет группы по сбору и анализу больших объемов данных, собирает доказательства, проводит собеседования и сообщает о полученных данных клиентам, регуляторам и правоохранительным органам;
  • консультирует по вопросам разработки и поддержки эффективных программ управления рисками мошенничества и программе ABAC, включая анализ политики, обучение персонала и анализ мошенничества;
  • готовит бухгалтерские оценки, финансовые модели и готовит экспертные отчеты;
  • консультирует клиентов по финансовым аспектам коммерческих претензий и споров.

Недавний опыт включает в себя:

  • Проведение четырехлетнего расследования мошенничества в крупном казахстанском финансовом учреждении, которое в последние годы было успешно решено в Верховном суде Великобритании;
  • сопровождение истцов и ответчиков в спорах о совместном предприятии в нефтегазовом секторе;
  • расследования по подозрению в мошенничестве, ненадлежащем управлении финансами и манипулировании данными в секторах здравоохранения, игр, производства, розничной торговли, доставки, образования и транспорта;
  • исследования LIBOR, EURIBOR, манипулирования форекс и нарушения требований банковской отчетности
  • разработка программы оценки рисков для нового британского законодательства;
  • поддержка клиентов по бухгалтерским спорам.

Образование и профессиональная квалификация:

  • Член дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, АСА и FCA, 2002
  • LLB Hons Law, французские право и языки, Университет Восточной Англии, 1992
Рейчел Перри