Сотрудники
Рейчел Перри
Партнер, Форензик
Рейчел является партнером департамента Форензик «Делойта» в Каспийском регионе с 20-летним опытом работы в «большой четверке» в Лондоне. Рейчел проводит исследования во всех отраслях индустрии, в том числе помогает клиентам отвечать на запросы, проводимые Министерством юстиции, многие из которых разрешаются путем судебного или арбитражного разбирательства. В частности, Рейчел:
- расследует сложные случаи мошенничества, взяточничества и коррупции, возглавляет группы по сбору и анализу больших объемов данных, собирает доказательства, проводит собеседования и сообщает о полученных данных клиентам, регуляторам и правоохранительным органам;
- консультирует по вопросам разработки и поддержки эффективных программ управления рисками мошенничества и программе ABAC, включая анализ политики, обучение персонала и анализ мошенничества;
- готовит бухгалтерские оценки, финансовые модели и готовит экспертные отчеты;
- консультирует клиентов по финансовым аспектам коммерческих претензий и споров.
Недавний опыт включает в себя:
- Проведение четырехлетнего расследования мошенничества в крупном казахстанском финансовом учреждении, которое в последние годы было успешно решено в Верховном суде Великобритании;
- сопровождение истцов и ответчиков в спорах о совместном предприятии в нефтегазовом секторе;
- расследования по подозрению в мошенничестве, ненадлежащем управлении финансами и манипулировании данными в секторах здравоохранения, игр, производства, розничной торговли, доставки, образования и транспорта;
- исследования LIBOR, EURIBOR, манипулирования форекс и нарушения требований банковской отчетности
- разработка программы оценки рисков для нового британского законодательства;
- поддержка клиентов по бухгалтерским спорам.
Образование и профессиональная квалификация:
- Член дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, АСА и FCA, 2002
- LLB Hons Law, французские право и языки, Университет Восточной Англии, 1992