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Conduciendo investigaciones internas de forma remota en tiempos de incertidumbre
Perspectiva Forense sobre el Covid-19
Las empresas enfrentan importantes desafíos operativos, financieros y estratégicos como resultado de la crisis del Covid-19. Menores ingresos probablemente darán lugar a modificaciones presupuestarias, con fondos que habrán de asignarse a las partes del negocio que sean críticas para cumplir con las operaciones actuales y de corto plazo.
Entre los problemas que las empresas deberán abordar, se encuentra cómo manejar las investigaciones internas. Mientras que algunas categorías de investigaciones pueden retrasarse claramente, otras requerirán una atención inmediata porque se refieren a denuncias de irregularidades significativas (por ejemplo, grandes fraudes o hechos de corrupción), que implican la integridad de directivos o colaboradores clave o que son objeto de acciones regulatorias o de la Justicia.
Además de las investigaciones existentes y los factores de riesgo de
fraude, el brote del Covid-19 puede generar oportunidades de comportamiento fraudulento o corrupto, incluido el fraude en los estados financieros, la apropiación indebida de activos y el uso indebido de información privilegiada.
A la complejidad del proceso de investigación se suman los requisitos de
distanciamiento social actualmente vigentes, lo que hace que las interacciones
físicas sean complicadas o imposibles a corto plazo.
En consecuencia, las empresas deberán considerar cómo pueden continuar,
de manera productiva, o iniciar investigaciones en el entorno actual.
Afortunadamente, las soluciones basadas en tecnología están disponibles para
ayudar a realizar la recopilación y análisis de datos e información, así como
para proporcionar conectividad virtual para conducir entrevistas y facilitar la
colaboración entre los equipos.
Para conocer los pasos que las empresas pueden llevar a cabo de manera
proactiva para responder y recuperarse de la crisis, así como para mitigar
posibles riesgos de fraude y delitos financieros, consulte el documento
completo.
Perspectiva Forense sobre el Covid-19 | PDF, 4 págs. Abril 2020.
