Investigación Forense

Servicios

Servicios de Investigación Forense

Experiencia y conocimiento que genera confianza

Nuestros servicios de investigación forense ayudan a corporaciones, gobiernos, reguladores, organizaciones mundiales y a las principales firmas de abogados alrededor del mundo a responder con eficacia ante la amenaza de fraude o en las exigencias de una disputa comercial compleja.

Al contar con profesionales con experiencia en América, Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico, podemos responder al instante a nuestros clientes desde una perspectiva global.

Nuestra oferta en Investigación Forense

Nuestro personal incluye a contadores, financieros, administradores, abogados, economistas, especialistas en informática forense, especialistas en prevención de fraude, expertos en inteligencia y análisis de datos.

Colaboramos con nuestros clientes en la investigación de actividades o transacciones sospechosas dentro de sus negocios, con la más alta discreción y confidencialidad, a partir del análisis de la documentación contable, en combinación con otros elementos de investigación disponibles.

Nuestros servicios incluyen:

  1. Background Check
  2. Servicios de Voice Analytics
  3. Cómputación forense
  4. Servicios Anti-Corrupción
  5. Prevención de lavado de dinero
  6. Servicios Anti-Fraude

 

Servicios en Investigación Forense | PDF, 8 págs. Julio 2019.

Background checks

Apoyamos a nuestros clientes en la investigación de personas y empresas con los que pretenden establecer relaciones comerciales, o con los cuales se tenga algún posible conflicto o sospecha, con el fin de identificar riesgos potenciales, encontrar evidencia que permita esclarecer hechos y tomar decisiones oportunamente.

Nuestros servicios son:

  • Investigación corporativa (fraude, robo, abuso de confianza).
  • Investigación de propiedad intelectual.
  • Rastreo de activos.

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Background Check

Servicios de Voice Analytics

Apoyamos a nuestros clientes en la verificación y validación de riesgos en sus procesos internos con los que pretenden detectar posibles indicios de fraudes y evaluar el nivel de riesgo que conlleva la contratación de un individuo, mediante el análisis de sus respuestas vocales a un cuestionario telefónico automatizado.

Nuestro servicio de Voice Analytics ofrece:

  • Validación de riesgo por medio de Inteligencia Artificial por medio de Remote Risk Assessment (RRA).
  • Cuestionario personalizado para cada caso de uso a validar, con resultados de 24 a 48 horas, en cualquier idioma.
  • Acelerar procesos de contratación de nuevos talentos, identificar candidatos de alto riesgo, mejorar los procesos de verificación de cumplimiento y afianzar la cultura de la organización.
  • Pruebas piloto con un máximo de 30 días a realizar, en cualquier idioma.
  • Interfaz gráfica para la interpretación de resultados, con acceso autenticado y seguro.

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Computación Forense

Nuestro equipo de profesionales en Análisis y Computación Forense cuenta con una sólida experiencia, con profundos conocimientos en tecnologías de la información, software y metodologías de análisis propias.

Nuestros servicios son:

  • Adquisición de datos.
  • Descubrimiento de Evidencias
  • Electrónicas.Alojamiento en Línea.
  • Detección de anomalías en datos electrónicos.

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Computación Forense

Servicios Anti corrupción

Nuestros clientes buscan asistencia en una gran variedad de temas anti-corrupción entre los que se incluyen:

  • Cumplimiento con Leyes y Regulaciones en materia de anti-corrupción.
  • Investigación de alegatos de incumplimiento.
  • Revisiones de anti-corrupción.
anti corrupción en México

Servicios en Prevención de lavado de dinero

Nuestros clientes buscan asesoría en una amplia gama de servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo los siguientes:

  • Programas de Cumplimiento.
  • Matrices de riesgo y controles PLD.
  • Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia.
  • Análisis Transaccional.
  • Capacitación.

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Prevención de lavado de dinero

Servicios Anti-Fraude

Asistimos a nuestros clientes nacionales e internacionales a través de los siguientes servicios:

  • Investigaciones corporativas por sospechas de posibles irregularidades.
  • Investigación de fraude y evaluación de los riesgos relativos a éste último.
  • Apoyo a litigios a través de la elaboración de dictámenes periciales en materia de contabilidad, los cuales cubren con la metodología y los requerimientos para ser utilizados en procesos legales. 
  • Nuestras investigaciones se pueden apoyar en servicios de inteligencia como Background checks y Cómputo forense.

 

Servicios anti-fraude

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José Cortina

José Cortina

Líder de Investigación Forense

José es Socio líder del área de Investigación Forense de México y Centroamérica. Adicionalmente es el líder de servicios de inteligencia corporativa para la región de Spanish Latin America. Se incorpo... Ver más