Investigación Forense | Asesoría Financiera

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Servicios de Investigación Forense

Experiencia y conocimiento que genera confianza

Nuestros servicios de investigación forense ayudan a corporaciones, gobiernos, reguladores, organizaciones mundiales y a las principales firmas de abogados alrededor del mundo a responder con eficacia ante la amenaza de fraude o en las exigencias de una disputa comercial compleja.

Al contar con profesionales con experiencia en América, Europa, Medio Oriente, África y Asia-Pacífico, podemos responder al instante a nuestros clientes desde una perspectiva global.

Nuestra oferta en Investigación Forense

Nuestro personal incluye a contadores, financieros, administradores, abogados, economistas, especialistas en informática forense, especialistas en prevención de fraude, expertos en inteligencia y análisis de datos.

Colaboramos con nuestros clientes en la investigación de actividades o transacciones sospechosas dentro de sus negocios, con la más alta discreción y confidencialidad, a partir del análisis de la documentación contable, en combinación con otros elementos de investigación disponibles.

Nuestros servicios incluyen:

  1. Background Check
  2. Cómputación forense
  3. Servicios Anti-Corrupción
  4. Prevención de lavado de dinero
  5. Servicios Anti-Fraude
Descarga nuestra oferta completa. PDF, 2 págs. Junio 2016.

Background checks

Apoyamos a nuestros clientes en la investigación de personas y empresas con los que pretenden establecer relaciones comerciales, o con los cuales se tenga algún posible conflicto o sospecha, con el fin de identificar riesgos potenciales, encontrar evidencia que permita esclarecer hechos y tomar decisiones oportunamente.

Nuestros servicios son:

  • Investigación corporativa (fraude, robo, abuso de confianza).
  • Investigación de propiedad intelectual.
  • Rastreo de activos.

Descargue nuestra oferta completa: Servicios de Background Check

Background Check

Computación Forense

 

Nuestro equipo de profesionales en Análisis y Computación Forense cuenta con una sólida experiencia, con profundos conocimientos en tecnologías de la información, software y metodologías de análisis propias.

Nuestros servicios son:

  • Adquisición de datos.
  • Descubrimiento de Evidencias Electrónicas.
  • Alojamiento en Línea.
  • Detección de anomalías en datos electrónicos.

Descargue nuestra oferta completa: Servicios en Computación Forense

Computación Forense

Servicios Anti corrupción

Nuestros clientes buscan asistencia en una gran variedad de temas anti-corrupción entre los que se incluyen:

  • Cumplimiento con Leyes y Regulaciones en materia de anti-corrupción.
  • Investigación de alegatos de incumplimiento.
  • Revisiones de anti-corrupción.
anti corrupción en México

Servicios en Prevención de lavado de dinero

Nuestros clientes buscan asesoría en una amplia gama de servicios en materia de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo los siguientes:

  • Programas de Cumplimiento.
  • Matrices de riesgo y controles PLD.
  • Conocimiento del Cliente y Debida Diligencia.
  • Análisis Transaccional.
  • Capacitación.

Descarga nuestra oferta completa: Servicios en Prevención de lavado de dinero

Prevención de lavado de dinero

Servicios Anti-Fraude

Asistimos a nuestros clientes nacionales e internacionales a través de los siguientes servicios:

  • Investigaciones corporativas por sospechas de posibles irregularidades.
  • Investigación de fraude y evaluación de los riesgos relativos a éste último.
  • Apoyo a litigios a través de la elaboración de dictámenes periciales en materia de contabilidad, los cuales cubren con la metodología y los requerimientos para ser utilizados en procesos legales. 
  • Nuestras investigaciones se pueden apoyar en servicios de inteligencia como Background checks y Cómputo forense.
     
Servicios anti-fraude