Background Checks

Servicios

Servicios de Background Check

Asesorando en la investigación de antecedentes de personas físicas y morales.

Nuestros especialistas poseen una amplia experiencia en investigación e inteligencia, aplicada a la detección de fraudes, identificación de información potencialmente adversa, litigios y otro tipo de investigaciones.

Los resultados de estas investigaciones son críticos para conocer información que permita identificar riesgos de manera oportuna.

Apoyamos a nuestros clientes en la investigación de personas y empresas con los que pretenden establecer relaciones comerciales, o con los cuales se tenga algún posible conflicto o sospecha, con el fin de identificar riesgos potenciales, encontrar evidencia que permita esclarecer hechos y tomar decisiones oportunamente.

Nuestros servicios son:

  • Investigación corporativa (fraude, robo, abuso de confianza): El servicio de Background Checks, es una valiosa herramienta durante las investigaciones corporativas, ya que permite confirmar o descartar sospechas.
  • Investigación de propiedad intelectual: Nuestro equipo de Background Checks, junto con nuestros profesionales, realiza investigaciones orientadas a identificar conflictos de propiedad intelectual, conflictos de interés, actos de corrupción, abusos de confianza o prácticas monopólicas.
  • Rastreo de activos: A través de nuestra red mundial de oficinas, hemos podido ubicar activos, bienes y propiedades en otros países, en los últimos 20 años.

Download here the English version.

PDF, 2 págs. Junio 2019.

Más información

Fernando Macías

Fernando Macías

Líder de Investigación Forense

Se incorporó a Deloitte luego de una carrera de 15 años en el sector público en áreas de investigación y persecución de delitos. Ha participado en diversas investigaciones de fraude, investigaciones r... Ver más