Background Check

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Background Check

Asesorando en la investigación de antecedentes de personas físicas y morales

Nuestros especialistas poseen una amplia experiencia en investigación e inteligencia, aplicada a la detección de fraudes, identificación de información potencialmente adversa, litigios y otro tipo de investigaciones.

Los resultados de estas investigaciones son críticos para conocer información que permita identificar riesgos de manera oportuna.

Nuestros servicios

Apoyamos a nuestros clientes en la investigación de personas y empresas con los que pretenden establecer relaciones comerciales, o con los cuales se tenga algún posible conflicto o sospecha, con el fin de identificar riesgos potenciales, encontrar evidencia que permita esclarecer hechos y tomar decisiones oportunamente.

Nuestros servicios son:

Investigación corporativa (fraude, robo, abuso de confianza): El servicio de Background Checks, es una valiosa herramienta durante las investigaciones corporativas, ya que permite confirmar o descartar sospechas.

Investigación de propiedad intelectual: Nuestro equipo de Background Checks, junto con nuestros profesionales, realiza investigaciones orientadas a identificar conflictos de propiedad intelectual, conflictos de interés, actos de corrupción, abusos de confianza o prácticas monopólicas.

Rastreo de activos: A través de nuestra red mundial de oficinas, hemos podido ubicar activos, bienes y propiedades en otros países, en los últimos 20 años.

Descarga aquí nuestra oferta de servicios completa. PDF, 2 págs. Octubre 2016.

Más información

Jorge García Villalobos

Jorge García Villalobos

Investigación Forense

Ingresó a Deloitte después de una importante trayectoria de más de 18 años en el servicio público federal. Ha participado en investigaciones regulatorias de la SEC, investigaciones de alegatos de corr... Ver más