Disposiciones de carácter general para Fintechs

• Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera (las “DCG”), para entrar en vigor a los 15 días siguientes a su publicación (salvo por lo previsto en las Disposiciones Transitorias).
• Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 58 de la Ley Fintech en Materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita (las “Disposiciones PLD/FT”).
• Circular 12/2018 del Banco de México relativa a las disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.

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On September 10, 2018, the following general provisions applicable to the Financial Technology Institutions Law (the “Fintech Law”) were published in the Federal Official Gazette (Diario Oficial de la Federación):

• General provisions applicable to Financial Technology Institutions (the “GP”), to become effective 15 days following their publication (except as provided in the Transitory Provisions ).
• General provisions that regulate Article 58 of the Fintech Law with respect to Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (the “AML/CFT Provisions”).
• Circular 12/2018 issued by the Mexican Central Bank (Banco de México) regarding the general provisions applicable to the operation of Electronic Payment Fund Institutions.