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Programas de Auto Regularización a través del SAT
Flash Legal 08/2019
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ("LFPIORP"), establece que quienes realicen actividades catalogadas como vulnerables, conforme a los artículos 17 y 18, deben cumplir con ciertas obligaciones.
Dichas obligaciones deben facilitar a las autoridades el investigar y perseguir los delitos relacionados con las operaciones que se lleven a cabo con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de dichos recursos para su financiamiento tales como:
- Darse de alta en el padrón correspondiente
- Identificar a los clientes que realicen actividades vulnerables
- Solicitar información sobre el negocio que realizan sus clientes
- Custodiar y evitar la destrucción de dicha información
- Brindar facilidades para que la misma sea verificada en términos de ley
Lo invitamos a consultar el documento completo.
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