Programas de Auto regulación

Noticias

Programas de Auto Regularización a través del SAT

Flash Legal 08/2019

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ("LFPIORP"), establece que quienes realicen actividades catalogadas como vulnerables, conforme a los artículos 17 y 18, deben cumplir con ciertas obligaciones.

Dichas obligaciones deben facilitar a las autoridades el investigar y perseguir los delitos relacionados con las operaciones que se lleven a cabo con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de dichos recursos para su financiamiento tales como:

  • Darse de alta en el padrón correspondiente
  • Identificar a los clientes que realicen actividades vulnerables
  • Solicitar información sobre el negocio que realizan sus clientes
  • Custodiar y evitar la destrucción de dicha información
  • Brindar facilidades para que la misma sea verificada en términos de ley

Lo invitamos a consultar el documento completo.

PDF, 5 págs. Abril, 2019.
¿Te resultó útil este contenido?