Simpozionul privind Criminalitatea Financiară în Europa Centrală

Agenda

09:00 – 09:30 - Înscriere. Welcome coffee

09:30 – 10:00 - Discurs de bun venit

• Dl. Burçin Atakan, Partener, Consultanță Financiară | Forensic, Deloitte România
• Dl. Michael Shepard, Principal, Lider Global în Combaterea Criminalității Financiare, Deloitte SUA.

 

Sesiunea de dimineață - Discursurile invitaților speciali

10:00 – 11:30

Moderator: Dna. Laura Lica-Banu, Director, Consultanță Financiară | Forensic, Deloitte România

Subiecte de discuție:

• Tendințe în prevenirea spălării banilor;
• Provocări comune în ceea ce privește punerea în aplicare a sancțiunilor;
• Parteneriatul Public-Privat eficient - factor de succes în combaterea criminalității financiare;
• Noul pachet privind prevenirea spălării banilor - provocări, oportunități și beneficii;
• Îmbunătățirea supravegherii în domeniul prevenirii spălării banilor;
• Cerințe privind raportarea neregulilor;
• Standarde în anti-mită & anti-corupție.
  

Speakers:

• Dl. Cornel Călinescu, Director General, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Subiect: ANABI - O „instituție unică” pentru urmărirea și recuperarea bunurilor infracționale
• Dna. Roxana Nițu, Șef Serviciu Cooperare și Relații Internaționale, Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (FIU România), Subiect: O privire asupra viitorului combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului
• Dna. Elena Hach, Procuror, Direcția Națională Anticorupție, Subiect: Elemente esentiale ale combaterii actelor de spalare a banilor din fapte de coruptie
• Dl. Silviu Popa, Secretar General, Agenția Națională de Integritate, Subiect: Dezvoltarea recentă a politicii de integritate publică în România
• Dl. Elton Mata, Manager, Consultanță Financiară | Forensic, Deloitte România, Subiect: Noi cerințe de reglementare privind avertizorii de integritate

11:30 – 11:45 - Pauză de cafea

11:45 – 12:45 - Sesiunea 2

Lectori:

• Dna. Laura Grădinariu, OISI, Ministerul Afacerilor Externe al României, Subiect: Implementarea sancțiunilor internaționale în România

• Dna. Gabriela Ciupitu, Șeful Serviciului Unitatea Dublă Utilizare, Departamentul pentru Controlul Exporturilor, Subiect: Aspecte privind implementarea sancțiunilor internaționale din perspectiva ANCEX

• Dna. Adriana Luana Mihai, Manager, Consultanță Financiară | Forensic, Deloitte România. Subiect: Reguli și proceduri aplicabile în implementarea regimului sancțiunilor internaționale

12:45 – 14:00 - Pauză de prânz

 

Sesiunea de după-amiază - Sesiuni în format Panel

14:00 – 15:00 - Panel 1 - Cele mai bune practici în aplicarea cadrului de reglementare

Această sesiune va examina importanța practicii comune în aplicarea cadrului de reglementare privind prevenirea spălării banilor, prevenirea mitei și corupției, aplicarea sancțiunilor internaționale și zona antifraudă. Cadrul de reglementare al unei firme ar trebui să fie suficient de solid pentru a evidenția o concepție adecvată și conformă a procedurilor și controalelor interne.

Moderator: Dl. Andrei Burz-Pînzaru, Partener, Reff & Asociații | Deloitte Legal, România

Lectori:

• Dna. Mihaela Corina Bouleanu, Director Executiv Conformitate și Președinte al Comisiei de Conformitate – Asociația Română a Băncilor, Subiect: Asigurarea unei conformități sustenabile

• Dl. Artur Golban, CAMS, CGSS, Co-Chair în cadrul ACAMS EURASIA Chapter, Director Adjunct, Direcţia Conformitate, BC "Victoriabank" SA (Republica Moldova) Subiect: Cooperarea națională și internațională în combaterea criminalității financiare

• Dl. Ionuț Stoica, Director, Academia de Combatere a Criminalității Informatice CEPOL, Subiect: Amenințările criminalității informatice
  

15:00 – 16:00 - Panel 2 - Importanța tehnologiei, ca parte a gestionării riscului de criminalitate financiară

Această sesiune își propune să prezinte informații și perspective cu privire la inovațiile legate de automatizare și digitalizare. Cu fiecare progres în domeniul tehnologiei, apar noi beneficii, în timp ce riscurile legate de criminalitatea financiară evoluează. Tendințele digitale includ, de exemplu, înrolarea la distanță a clienților și monitorizarea automatizată a tranzacțiilor, care, la rândul lor, necesită o nouă strategie - ca parte a eforturilor de combatere a criminalității financiare ale unei companii. Se vor discuta care sunt provocările din perspectivă practică, precum și măsurile necesare pentru gestionarea riscurilor.

Moderator: Dl. Burçin Atakan, Partener, Consultanță Financiară|Forensic, Deloitte România

Lectori:

• Dl. Andreas Burger, Partener, Consultanță Financiară, Deloitte Germania. Subiect: Tehnologia FinCrime și tendințele din Germania

• Dl. Ștefan Baciu, Country Manager, SAS România și Republica Moldova. Subiect: Tendințe în tehnologia FinCrime

• Dl. Mihail Bucheru, Director Adjunct, Consultanță Financiară |Forensic, Deloitte România. Subiect: Tendințe și beneficii ale utilizării tehnologiei în FinCrime
  

16:00 – 16:15 - Pauză de cafea

16:15 – 17:45 - Panelul 3 - Tendințe în combaterea criminalității financiare în Europa

Această sesiune își va propune să abordeze provocările cu care se confruntă entitățile reglementate în aplicarea cadrului legislativ la nivel regional (proiecte de interes, aspecte problematice care trebuie soluționate, soluții).

Moderator: Dl. Pawel Splawski, Partener, Consultanță în Managementul Riscului, Deloitte Polonia (TBC)

Lectori:

• Dl. Michael Shepard, Principal, Lider Global în Combaterea Criminalității Financiare, Deloitte SUA
• Dna. Miroslava Gacesa, Director, Consultanță în Managementul Riscului, Deloitte Serbia
• Dna. Tamane Gundega, Director Adjunct, Consultanță în Managementul Riscului, Deloitte Letonia
• Dna. Dawn Neisen, Director, Consultanță Financiară | Forensic and Dispute Services, Deloitte Franța.

17:45 – 18:00 - Concluziile

• Dl. Michael Shepard, Principal, Lider Global în Combaterea Criminalității Financiare, Deloitte SUA
• Dl. Burçin Atakan, Partener, Consultanță Financiară | Forensic, Deloitte România

Subiectele sunt relevante pentru toate industriile, dar în special pentru serviciile financiare, agențiile și dezvoltatorii imobiliari, furnizorii de servicii, industria de retail, companiile de comerț exterior, de producție, petrol & gaze, sectorul de energie și utilități.

Participarea la eveniment este gratuită și doar pe bază de înregistrare la link-ul de mai jos. Discuțiile se vor desfășura atât în limba engleză, cât și în română.