Includerea în programul de conformitate a regimului sancțiunilor internaționale

Deloitte România vă invită să participați în data de 22 februarie 2024, în intervalul 10:00-11:30, la webinar-ul cu tema “Includerea în programul de conformitate a regimului sancțiunilor internaționale”.

Sancțiunile financiare și cele economice se numără printre instrumentele importante ale politicii internaționale, utilizate pentru a aborda o gamă largă de provocări, de la combaterea terorismului și proliferării până la promovarea drepturilor omului și a democrației.

Măsurile preventive financiare se concentrează asupra anumitor persoane și entități desemnate, sectoare sau activități, permițând un răspuns mai precis și mai adaptat la amenințările sau provocările identificate, în special prin:

• înghețarea fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de orice persoane fizice sau juridice desemnate sau asociate acestora,
• interzicerea punerii la dispoziție, direct sau indirect, a oricăror fonduri sau resurse economice către sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice desemnate sau asociate acestora.

Prin adoptarea sancțiunilor economice, se exercită presiuni asupra țărilor sau entităților vizate, restricționând accesul acestora la activități de comerț, finanțare și investiții internaționale.

Orice persoană fizică sau juridică română sau aflată pe teritoriul României trebuie să asigure conformarea aplicării sancțiunilor internaționale, în baza actelor normative care le instituie, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 202/2008, cu modificările și completările ulterioare. Printre domeniile de activitate cu o incidență relevantă în aplicarea sancțiunilor internaționale se numără: activități de creditare și financiare și alte activități care intră sub incidența Legii nr. 129/2019, activități de import-export, producție de materii prime și bunuri supuse regimului sancțiunilor internaționale, transport, comisionare vamală, și alte industrii. În toate aceste domenii, trebuie să fie adoptate, după caz, măsuri preventive în ceea ce privește obținerea unor licențe de export, respectarea restricțiilor comerciale și a embargourilor, comerțul în interiorul Uniunii Europene, etc.

În cadrul acestui webinar ne vom concentra atenția pe aspecte de ordin legislativ, inclusiv noutăți legislative la nivel european, și exemple de bune practici privind includerea regimului sancțiunilor internaționale în programul de conformitate, informații utile atât pentru sectorul financiar, cât și pentru cel non-financiar.

Vom avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri unde vă așteptăm cu cât mai multe întrebări. De asemenea, în cadrul procesului de înregistrare la eveniment aveți posibilitatea de a ne adresa întrebări la care vă vom răspunde în cadrul webinarului.

Lectori:

• Laura Lica-Banu, Director, Departamentul Consultanță Financiară, Deloitte Romania;
• Silvia Iancus, Manager, Departamentul Consultanță Financiară, Deloitte Romania;
• Cătălin Chibzui, Manager, Reff & Asociații | Deloitte Legal.
  

Participarea la acest webinar este gratuită și se face doar prin înregistrare. Nu există o limită de participare a numărului de angajați din partea unei companii. Discuțiile vor fi susținute în limba română.