Corporate Intelligence & Due Diligence

Solutii

Corporate Intelligence & Due Diligence

Echipa noastră de investigatori de înaltă calificare poate oferi sprijinul necesar pentru o mai bună înțelegere și cunoaștere a terțelor părți, fie că vorbim despre parteneri de afaceri, despre o companie vizată pe care doriți să o achiziționați, fie că vorbim despre angajați sau potențiali candidați, astfel încât clienții noștri să poată lua cele mai bune decizii de afaceri.

În același timp, putem acorda asistenta pentru verificarea unor informații apărute în mass-media sau a unor investigații oficiale inițiate de autoritățile de aplicare a legii pentru suspiciuni de corupție, frauda, spălarea banilor, infracțiuni economice – evaziune fiscală etc.

Abordarea și succesul nostru se bazează atât pe accesul la o serie de baze de date care oferă informațiile necesare, cu referire atât la persoane fizice cât și juridice, dar și pe abilitățile membrilor echipei, abilități câștigate în urma experienței acumulate în trecut în cadrul autorităților de aplicare a legii, precum și prin participarea la numeroase proiecte de acest gen.

În acest sens, echipa Deloitte Forensic oferă servicii specializate de:

  • Verificări de fond și analize diagnostic (Background Check / Due Diligence) pentru persoane fizice;
  • Verificări de fond și analize diagnostic (Background Check / Due Diligence) pentru persoane juridice;
  • Analize diagnostic (Due Diligence) privind Integritatea pentru Terțe părți;
  • Analize diagnostic (Due Diligence) privind Integritatea într-un proces de Fuziune&Achiziții.

Contact

Burcin Atakan

Burcin Atakan

Partener Consultanță Financiară

Burcin și-a început cariera în 1996 ca auditor intern și s-a specializat în domeniul forensic. Anterior, a lucrat în industria financiară din Turcia, în departamentul Forensic al unei alte companii Bi... Mai multe

Alexandru Nae

Alexandru Nae

Assistant Director, Forensic Services

Alexandru ocupă funcția de Assistant Director în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară al Deloitte România și supervizează Centrul de Servicii Forensic din România, sprijinind clienți local... Mai multe

Alexandra Nisipeanu

Alexandra Nisipeanu

Senior Forensic Associate

Alexandra este Senior Associate în cadrul practicii de Forensic a Deloitte România și își desfășoară activitatea în sediul din București. De când s-a alăturat Deloitte, Alexandra a furnizat servicii d... Mai multe