Solutii

Business Intelligence & Due Diligence

Echipa noastră de investigatori de înaltă calificare poate oferi sprijin pentru o mai bună înțelegere și cunoaștere a terților, fie ca vorbim despre parteneri de afaceri, o companie vizată pentru achiziție, angajați sau potențiali candidați, astfel încât să puteți lua cele mai bune decizii de afaceri.

În același timp, putem oferi asistență pentru verificarea unor informații apărute în mass-media sau în cadrul unor investigații oficiale inițiate de autoritățile de aplicare a legii pentru suspiciuni de corupție, fraudă, spălarea banilor, infracțiuni economice – evaziune fiscală etc.

Abordarea și rata noastră de succes au la bază atât accesul pe care îl avem la o serie de baze de date care oferă informațiile necesare despre persoane fizice și juridice, cât și abilitățile membrilor echipei, câștigate ca urmare a experienței acumulate în trecut în cadrul autorităților de aplicare a legii și a participării la numeroase proiecte de acest gen.

Astfel, echipa Deloitte pentru Investigarea Fraudelor oferă următoarele servicii specializate:

  • Verificarea antecedentelor și analize de diagnostic (Background Check/Due Diligence) pentru persoane fizice;
  • Verificarea antecedentelor și analize de diagnostic (Background Check/Due Diligence) pentru persoane juridice;
  • Analize de diagnostic (Due Diligence) privind Integritatea terților;
  • Analize de diagnostic (Due Diligence) privind Integritatea în cadrul unui proces de Fuziune & Achiziții.

Contact

Burcin Atakan

Burcin Atakan

Partener Consultanță Financiară

Burcin și-a început cariera în 1996 și are 22 de ani de experiență în domeniul forensic. Anterior a lucrat în industria financiară din Turcia, în departamentul Forensic al unei alte companii Big 4, la... Mai multe

Diana Balauru

Diana Balauru

Manager

Diana supervizează Centrul de Servicii privind Investigarea Fraudelor din România, oferind clienților locali și internaționali soluții pentru raportarea abaterilor (whistleblowing), servicii de busine... Mai multe